600'den fazla kişi yakalandı ve 11.000'den fazla kart ele geçirildi! Banka kartlarının süper satışı vakasının arkasındaki hikayeyi aydınlatmak
Son zamanlarda, Çin'deki banka kartları alıp satan ve yurtdışında dolandırıcılık yapan devasa bir suç ağı polis tarafından yok edildi. 600'den fazla şüpheli tutuklandı. Polis 11.000'den fazla banka kartına ve 1.800'den fazla şirket hesabına el koydu.
Banka kartlarının satışını ayarlayın Yurtdışı telekomünikasyon dolandırıcılığı
Tüm konferans odasını dolduran bu binlerce banka kartı, Guangxi, Pingxiang Şehrindeki bir yerde polis tarafından ele geçirilen banka kartlarıydı. Banka kartı satan çetenin üyeleri, 7 gün boyunca birikmiş olan banka kartlarını transfer etmeye hazırlanıyorlardı. Kart paketlenip yurtdışına gönderilir ve yurtdışında telekomünikasyon dolandırıcılığı yapan kişilere verilir.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı He Wei: Her zamanki durumumuzda, banka kartı satan benzer yuvalar da tespit ettik. Genel olarak, yüzden fazla veya iki ila üç yüz set var. Bununla birlikte, 4.500'den fazla banka kartı setine ve 600'den fazla şirket bilgisine el konulması Çin'de oldukça nadir görülmelidir.
Yurtdışına gönderilecek bu banka kartları, bireysel banka kartları değil, cep telefonu kartları, USB kalkanları vb. İle birleştirilmiş bir dizi banka kartıdır. Bu banka kartları setleri "küçük setler" ve " İki tip büyük set vardır: Bunlar arasında özel banka kartı, cep telefonu kartı, USB-Shield ve kimlik kartını içeren dört parçalı set "küçük set" olarak adlandırılır ve ayrıca şirket işletme ruhsatı, şirket mührü, banka kartı ve kurumsal Hesaplara "büyük kümeler" denir.
İster "küçük küme" ister "büyük bir küme" olsun, telekomünikasyon ağı dolandırıcılarının para transferi yapmaları için vazgeçilmez bir araçtır. Polis, ön soruşturmalar sonucunda, bu tam banka kartlarının son birkaç ay içinde ülkenin her yerinden Pingxiang Şehri, Guangxi'deki bir şirkete toplandığını keşfetti.Ekspres şirket daha sonra personelin hava yoluyla Vietnam'a taşınmasını sağladı. Filipinler sonunda Güneydoğu Asya'daki çeşitli telekomünikasyon ağı dolandırıcılık suçlularına aktı. Bu ekspres şirketin tüzel kişisi, Filipinler'de çalışan Jiang Moumou'dur.
Pingxiang Şehri, Guangxi, Çin'in güney kapısıdır. Dostluk Geçidini geçmek Vietnam'dır. Jiang Moumou, banka kartlarını sınıra yakın bir yere götürmesi için birini gönderdi. Denizaşırı alıcıyla iletişime geçtikten sonra, bu banka kartı setlerini kaçırmak için elinden geleni yaptı. Vietnam'a.
Suç zanlısı Jiang Moumou: Başlangıçta çok az vardı Başlangıçta bir düzine kadar olabilir ve yirmi kadar. İkinci durumda, her neyse, orada müşteri geliştirirlerse, bunun nedeni onları buraya taşıyabilirim ve yavaş yavaş daha fazla müşteri olacaktır.
Tıpkı ülkenin dört bir yanından banka kartlarının sürekli olarak Guangxi, Pingxiang'a postalanması gibi, polis bir ağ toplama operasyonu başlattı, Jiang in denindeki beş kişiyi kontrol etti ve yerinde bir nakliye aracından 4.000'den fazla set buldu. Banka kartı. Polis, bu banka kartı setlerinin tersine araştırılması ve Jiang'ın çetesinin sorgulanmasıyla, Jiang'ın banka kartlarının satışının ardında, ülke çapında 27 ilde ve belediyede banka kartlarının satışına karışan büyük bir suç çetesi olduğunu buldu. 28 Nisan'da Kamu Güvenliği Bakanlığı, ülkenin her yerinden polise interneti toplama emri verdi, bir anda 631 suçlu zanlıyı tutukladı, 11.220 banka kartına, 1.886 kurumsal hesaba el koydu ve çok sayıda cep telefonu kartı, USB kalkan, resmi mühür ve davayla ilgili diğer eşyalara el koydu. Tüm ülkeyi kapsayan ve Güneydoğu Asya'ya banka kartı satışı konusunda uzmanlaşmış bu büyük suç çetesini başarıyla yok etti.
2000 kişi 15.000 atış satın aldı, "kara aracı" büyük karlar için banka kartı alıp sattı
Yerleşik kimlik kartları, banka USB ekranları, cep telefonu kartları, şirket işletme lisansları, kurumsal hesaplar vb. Dahil 10.000'den fazla banka kartı seti. Muhabirin araştırmasında, bunun önemli halkalarından birinin, yasadışı banka kartı işlemleri yapan çok sayıda aracının alevlere katkıda bulunması olduğu ortaya çıktı.Bu aracılar, kart kartlarını almaktan ve banka açmak için kart verenleri kiralamaktan sorumludur. Kart ve ardından banka kartları satılarak büyük bir siyah ve gri endüstriyel zincir oluşturuldu.
Shenzhen'deki Sanhe yetenek pazarının çevresinde, banka kartları alıp satan bu kara aracılar aktiftir. Muhabirler Sanhe yetenek pazarının dışına çıktıklarında, bazı insanlar muhabirlere yavaş ve karlı bir hareketle banka kartları alıp satmalarını tavsiye etti. iş.
Çalışmanıza gerek yok, yardım için imza attığınız sürece günde 200 yuan kazanabilirsiniz ve ayrıca günde 50 yuan standart gıda ve konaklama sübvansiyonu da sağlayabilirsiniz. Para kazanmanın bu kolay yolu gerçekten cazip geliyor, peki bu sözde imza nedir? Birkaç takip sorusundan sonra aracı, muhabire, sözde imzanın muhabirin kendilerini Guangzhou'ya kadar takip etmesine, endüstriyel ve ticari departmana bir paravan şirket kaydettirmesine, şirketten halka açık bir hesap açmak için bankaya gitmesine ve tüzel kişi olarak tüm süreci tamamlamasına izin vermek olduğunu söyledi. Ve sonra bunları set başına 2.000 yuan fiyatına sat.
Bu sözde aracılar, kart düzenleyiciden halka açık hesaplar ve komple banka kartı setlerini satın aldıktan sonra, bu banka kartlarını nerede satarlar? Şüpheli Pan Moumou, olaydan önce bizim için sırları açığa çıkardı. Pan Moumou, Guangzhou'da banka kartı setlerinin tamamını alıp satmaya yönelik yasadışı bir işlemle uğraştı.
Suç şüpheli Pan Moumou: Bunu yeniden satarsanız, yeniyse, bazı çevrimiçi mağazalar, Taobao vb. İşlerde olabilirsiniz. Sorun çok ciddi olmayabilir. Dolandırıcılık, çevrimiçi kumar veya bazı kara para aklama için kullanılıyorsa, bu çok ciddidir, daha sonra nasıl kullandıklarını görün.
2.000 yuan karşılığında satın alınan büyük bir banka kartı seti birkaç kez tersine çevrilecek ve fiyatlar katman katman artırılacak ve nihayet denizaşırı telekomünikasyon dolandırıcılık çetelerine yaklaşık 15.000 yuan, 2.000 yuan'dan 15.000 yuan'a, ortada çok yüksek bir fiyatla satılacak. Kârlar, kara aracıyı sadece Guangdong ve Fujian'daki kıyı illerinde ve şehirlerinde delice banka kartı setlerini satın alıp satmaya değil, aynı zamanda bu yasadışı işlemi ülke çapında 27 il ve belediyeye yaymaya da itti.Polis sadece Pingxiang Şehri, Guangxi'de Jiang Moumou olarak bir yuva kullandı. İpuçlarının ardından ülke genelinde banka kartlarıyla uğraşan 567 dine el konuldu.
Guangzu, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesi başkan yardımcısı He Wei: Banka kartlarının yeniden satışı aslında çok büyük bir yeraltı siyah ve gri endüstrisi oluşturdu ve karları çok yüksek. Banka kartlarını yeniden satan ve onlardan nakliye ücreti alan Jiang XX gibi bir grup, aylık karları bir milyonu aşacak.
Kendi kartınızı açın ve kendi kartınızı satın, küçük karlar için özel banka kartlarını istediğiniz zaman satın
Denizaşırı telekomünikasyon dolandırıcılık çetelerine gönderilmesi planlanan 10.000'den fazla banka kartı kimin kartıdır? Polis soruşturması, bu banka kartlarının çoğunun kartı veren kuruluş tarafından açıldığını ve bankaya satıldığını ortaya çıkardı. Aracılar, kendileri kart düzenleyip satarak, bazı insanların para kazanması için bir kanal haline geldi.
Bir kolej ve üniversite öğrencisi olan ve henüz birkaç ay önce stajyerlik yapan Qi Moumou, bir şirkette kolay para kazandıran bir iş buldu. Bu şirkette, Qi Moumou yalnızca temel bir Maaşla, dokuz banka kartını bu şirkete satabilir ve güzel bir maaş alabilir.
Qi Moumou, şirketlerinde banka kartı alıp satma işiyle uğraştıklarını açıkladı. Başlangıçta iş çok boştu, ancak sadece bir veya iki ay sonra işler kızıştı. Banka kartlarına danışmak ve satmak için geldiler. İnsanlar sonsuz bir akış içindedir.
Ne tür insanlar kişisel banka kartlarını ve cep telefonu kartlarını emtia olarak satarlar? Bu birleşik operasyonda, Jiaozuo, Henan'daki polis 6.000'den fazla banka kartına el koydu.Bu banka kartlarının analizi yoluyla, Polis, kendi başına kart satan iki ana tip insan olduğunu buldu.
Bunlardan biri, üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere gençler veya yirmili yaşlarındaki gençler. Diğer tür insanlar, kumar oynamayı seven veya her gün çalışmayan, tembel ve para kazanmak isteyen pahalı insanlardır.
"Siyah siyah yemek" ortaya çıkan "banka kartı kefili"
Komple banka kartı setlerini alıp satmanın getirdiği büyük kâr, özel bir grup, yani "banka kartı rehineleri" ortaya çıkardı. Kart düzenleyenler kendi banka kartlarını sattıktan sonra, "bu banka kartları için rehine" olarak hareket etmek için denizaşırı dolandırıcılık çukurlarına giderler. "Tek başına veya kendi başına satılan banka kartlarının" siyah siyah yemek "için kullanılmayacağına dair garanti.
Yurtdışına gitmek ve sattıkları banka kartına kefil olmak, polis tarafından bu birleşik baskıda keşfedilen yeni bir gruptur.Bu grupların arka planı, giderek daha fazla ağ telekomünikasyon dolandırıcılık çetesinin ortaya çıkmasıdır. "Siyah, siyahı yer" fenomeni. Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığında "siyah siyah yemek", dolandırıcılar tarafından dolandırılan fonlara müdahale etmek için banka kartlarının kaybını bildirme gibi yöntemler kullanan kart satıcılarını veya kart satıcılarını ifade eder.
Henan Eyaleti, Jiaozuo Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi başkan yardımcısı Li Sanqing: Artan telekomünikasyon dolandırıcılığı vakalarıyla, şüpheli aynı zamanda fonlarının güvenliğini de düşünüyor. Bu banka kartlarını satın aldıktan sonra defalarca "zencinin siyah yeme" durumu ortaya çıktı, bu banka kartına dolandırdığı para, ardından kartı veren doğrudan kartı kayıp olarak bildirdi, zararı bildirdikten sonra parayı tek başına aldı. Yukarı. Bunun olmasını önlemek için dolandırıcıları doğrudan kartı veren kuruluşa soruyor veya siz bir kefil ayarlıyorsunuz, bana "rehine" ve ipotek olarak gelmeniz gerekiyor.
Şüpheli Liu XX, banka kartına kefil olan böyle bir "rehine". Liu Moumou polise, bir veya iki kişiden uzakta, sattığı banka kartlarına kefil olmak için yurt dışına giden yüzlerce kişinin olduğunu açıkladı. Liu'nun yurtdışında banka kartı garantörü olmayı seçmesinin nedeni, kendi banka kartını satmaktan daha fazla ödül alabilmesidir.
Tanıdık olmayan bir yabancı ülkeye gitmek ve bir banka kartını garantilemek aslında bir "rehine" olarak hareket etmektedir, çünkü bir bilgisayar korsanlığı durumu olduğunda, kefil kişisel tehlikeyle karşı karşıya kalacaktır.
Henan Eyaleti, Bo'ai İlçesi Kamu Güvenlik Bürosu Kriminal Polis Tugayı'nın kaptan yardımcısı Xu Zhijie: Kefilin yüz kartı garanti ettiğini söylerseniz, yüz kart suç çeteleri tarafından kullanılma sürecinde görünecektir. Teknik terim, kartı asmak ve telefonu kapatmaktır ve sonra birçok durum vardır, dayaklar ve ardından geri dönmesini önlemek için yasadışı gözaltılar vardır. Kısacası para bulunursa bırak gitsinler, eğer para bulunmazsa yurtdışındayken geri dönemez.
Sattıkları banka kartları için yurtdışına "rehine" olmak Uzmanlara göre, bu "rehineler" sadece yurtdışında kişisel riskler taşımakla kalmıyor, aynı zamanda ortak suçlardan şüpheleniliyor ve buna karşılık gelen yasal yükümlülükleri üstlenmeleri gerekiyor.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi Hukuk Enstitüsü Ceza Hukuku Araştırma Ofisi'nde profesör olan Liu Renwen: Karşı tarafın bu bilgileri yasadışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak için kullanmak istediğini biliyorsanız ve yine de bu bilgileri diğer tarafa satıyorsanız, bu ortak bir suç teşkil edebilir.O zaman, ortak bir suç işlemeniz halinde, İlk aşama olan cezai sorumluluğu üstlenecek. Öte yandan, kişisel bilgilerinizin satışı başka yasal sonuçlara yol açıyorsa, medeni hukuktaki bazı ilgili sorumlulukları da üstlenmeniz gerekir.
Kişisel banka kartları satmak sadece yasal riskler taşımaz, aynı zamanda kişisel krediye de zarar verir.
Sosyal Bilimler Akademisi Hukuk Enstitüsü Ceza Hukuku Araştırma Ofisi profesörü Liu Renwen: Örneğin, düzenlemelere aykırı olarak bu tür bir banka kartı başvurusunda bulunmak istiyorsanız, belirli bir süre içinde bu işi tekrar yapmanıza izin vermeyecektir. Buna ek olarak, şimdi bireyler de dahil olmak üzere şirketleri ve sosyal kredi araştırmasıyla ilgili bazı düzenlemeleri ve kayıtları dahil ediyoruz. Yani bu nedenle kara listeye alınmışsanız, o zaman aslında çalışacak, yaşayacak ve hatta kendisi Bazı teşebbüslerin takip gelişimi birçok potansiyel sonuç ve yan etkiyi beraberinde getirdi.
Uzman görüşü: Banka kartı ticareti hem semptomlara hem de temel nedenlere ihtiyaç duyar
Kişisel banka kartları isteğe göre satılır ve kara aracılar kâr peşinde koşar ve banka kartları alıp satarlar. Bunlar telekomünikasyon ve ağ dolandırıcılığının yüksek oranda görülmesinin önemli nedenleri haline gelmiştir. Rastgele banka kartları olgusu nasıl engellenebilir? Uzmanlar kişisel banka kartlarının satılacağını öne sürüyor Ceza hukuku kapsamına dahildir.
Bütün müfettişleri rahatsız eden şey, polis telekomünikasyon ağı dolandırıcılığıyla mücadeleye çok fazla insan gücü ve malzeme kaynağı yatırdığında, bazı kart verenlerin kişisel kazançlar için kişisel banka kartlarını keyfi olarak satmaları ve denizaşırı telekomünikasyon ağı dolandırıcılık çetelerine dolandırıcılık araçları sağlamasıdır. Dolandırıcılık fonlarının izini sürme çalışmasında, giderek daha fazla insan gücü ve malzeme kaynağına yatırım yapılması gerekiyor.
Rastgele banka kartı alım satımının yüksek oranlı eğilimini azaltmak için uzmanlar, telekomünikasyon ağı dolandırıcılığına yönelik baskılarını artırmaya devam eden kamu güvenlik organlarının yanı sıra, bankaların ve endüstriyel ve ticari departmanların da kişisel banka kartları açmaları, paralı şirketler kaydettirmeleri ve halka açık hesaplar açmaları gerektiğine inanıyor. Ve diğer yönler, standartlaştırılmış inovasyon gerçekleştirmek.
Profesör Liu Renwen, kişisel banka kartlarının rastgele satışını engellemek için kişisel banka kartlarının satışının ceza hukuku kapsamına alınması gerektiğini, böylece halkın kendi banka kartlarını satma davranışını net bir şekilde anlamasını önerdi.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi Hukuk Enstitüsü Ceza Hukuku Araştırma Ofisi profesörü Liu Renwen: Yasadışı ve cezai faaliyetlerde kullanılabileceğini bildiğimiz bu tür bilgiler için sonuçlarını satıyoruz.Şu anda sadece teorik olarak ortak bir suç oluşturabilir. Gelecekte Yargıtay ve Yüksek Halk Savcılığının durumu farklılaştırmak için bazı hukuki yorumlar yapabileceğini düşünüyorum. Gerçekten ceza hukuku kapsamına girmesi gerekenler için, vatandaşların davranışlarının net bir şekilde tanımlanabilmesi için açıkça tanımlanabileceğini düşünüyorum. Biliş.
Kamu güvenliği departmanı, rastgele ticaret ve banka kartlarının taşması sorununu hedeflediğini belirtti. Kamu güvenliği organları, bu tür suçları etkili bir şekilde caydırmak için banka kartı satmaya yönelik yasadışı suçlara yönelik baskılarını artırmaya devam ediyor. Aynı zamanda, Çin Halk Bankası, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu ve diğer mali yönetim departmanlarını düzeltmek, denetimi güçlendirmek ve boşlukları tıkamak için birlikte çalışmaya davet ediyorlar.
Trump, ABD'nin nükleer silahları geliştirdiğini doğruladı! Hepsi "China Net" Douyin'de (787874450) ayrıntılı canlı video
