Zhongshan, "sekiz parçalı" Tibet ekspres teslimat hizmetinde elektrik dolandırıcılığı içeren büyük ölçekli bir "siyah ve gri ürünler" vakasını çözdü
4 Nisan'da, Zhongshan Kamu Güvenliği Bürosu Batı Bölge Bürosu, Batı Bölgesinde Shalang'da lojistik posta yoluyla çok sayıda banka kartı gönderen insanlar olduğunu belirten bir rapor aldı. Batı bölgesindeki polisler derhal soruşturmaya müdahale etti Olayı ele alan polisler, ipuçlarına dayanarak kapsamlı bir araştırma ve yargılama yaptı, yasadışı ekspres teslimatı hızla durdurdu ve şüpheliler Li ve Zhang'ı tutukladı.
Batı Bölge Polisinin bir raporuna göre, polis soruşturma sırasında, Li ve Zhang'ın 300 kadar kurye imzalamadığını ve ikisinin vakaya gelmesinin ardından kuryedeki eşyalar da su yüzüne çıktı. .
Soruşturmanın ardından Batı Bölge Polisi tarafından yakalanan yasadışı kuryede bu kez 10 çuval bulundu. Bunların arasında 177 takım kurumsal "sekiz parçalı" (kurumsal banka kartları, kurumsal USB kalkanları, kurumsal kimlik kartları, şirket iş lisansları, kurumsal hesaplar için banka başvuru formları, şirket mühürleri, kurumsal mühürler ve ana sözleşme dahil), kişisel 580 banka kartı, yaklaşık 1600 USB kalkanı ve yaklaşık 580 telefon kartı var. Bunların arasında, insanları gizlemek için pirinç ocağının dibine yasadışı malzemelerin bir kısmı saklandı.
Batı Bölge Polisinden sorumlu ilgili kişiye göre, bu aynı zamanda Zhongshan'da bu yıl telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını içeren en büyük "siyah ve gri ürün" vakası. Bu "siyah ve gri ürünler" büyük olasılıkla telekomünikasyon ağı dolandırıcılık vakalarına karışıyor ve polis şu anda olayı araştırıyor.
Uzatmak
1. Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını içeren "siyah ve gri ürünler" ile ne kastedilmektedir?
Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığıyla ilgili sözde "siyah ve gri ürünler", suçluların halka açık bir şekilde bir kamu hesabı veya çeşitli kanallar aracılığıyla bir kamu hesabı açmak için gereken bilgileri, cep telefonu kartları, banka kartları, USB kalkanları ve diğer öğeleri satması, kiralaması veya açması ve ardından bunları satması anlamına gelir. Telekom ağı dolandırıcılığı yapan personel, dolandırıcılığı uygulamak için temel bir araç olarak kullanıldı ve böylece yavaş yavaş siyah ve gri bir endüstriyel ağ zinciri oluşturuldu.
2. Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını içeren "siyah ve gri ürünlerin" zararı?
Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını içeren "siyah ve gri ürünlerin" varlığı, telekomünikasyon ağı dolandırıcılığının uygulanması için büyük kolaylık sağlar ve aynı zamanda polisin vakaları tespit etme zorluğunu büyük ölçüde artırır. Dolandırıcılığın çoğalması için uygun bir "yuva" sağladığı söylenebilir.
3. Bu kadar çok "siyah ve gri ürün" nasıl ortaya çıktı?
Her şeyden önce, suçlular önce çevrimiçi gönderme veya tanıdıkların tanıtımı yoluyla hesap sahiplerini (yasal temsilciler) işe alır. Daha sonra, bazıları hesabı açan tüzel kişi adına acente işletme ruhsatını onaylamak isteyecek ve aracı kurum şirketi her bir hesap sahibi için 2 ila 3 takım işletme ruhsatı için başvuracak ve ardından bankaya giderek halka açık bir hesap açacak; İnsanlar kendi adlarına bir banka kartı, USB-Shield, cep telefonu kartı vb. Açmak için bir bankaya veya bir iletişim operatörüne giderler. Daha sonra suçlular bu eşyaları hesap sahiplerinden kar elde etmek için satın alacak. Son olarak, bu eşyalar telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını gerçekleştirmek için dolandırıcıların eline teslim edildi. İşe alınan hesap sahiplerinin çoğu okul öğrencileri ve kentsel göçmen işçilerdir.
[Polis hatırlatıcısı]
Bazı insanlar, bir hesap açmak ve bazı şeyler yapmak için sadece kimlik kartlarını kullanarak, fazla emek ödemelerine gerek olmadığını ve hatta bunu kendi adına yapan bazı insanlar olduğunu ve kendi başlarına iş yapmaktan daha iyi olan iyi bir "ücret" alabileceklerini düşünüyor. Aslında banka kartları, kamu hesapları ve cep telefonu kartları alıp satma davranışı buna göre cezalandırılacaktır.
Çin Halk Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, banka kartlarını veya kurumsal banka hesaplarını ödünç veren, satan ve satın alan kişilere müştereken ceza vermek için ortaklaşa bir belge yayınladı.
Önlemler şunları içerir:
1. İlgili personeli finansal kredi temel veri tabanı yönetimine getirin.
Kişisel kredi raporunda yasa ve yönetmelik ihlallerinin kayıt altına alınması, ilgili personelin belirli bir süre içerisinde ödeme ve kredi kartı başvurularını etkileyecektir.
2. İlgili personelin banka hesabının ve tüm ödeme hesabının karşı olmayan işlerini 5 yıl içinde askıya alın.
3. Bankalar ve ödeme kuruluşları 5 yıl içinde ilgililere yeni hesap açamaz.
Yani disiplin süresi boyunca ilgili personel tüm bankacılık kurumlarında banka kartı ve kurumsal kamu hesabı açamaz. Alipay hesabı kaydedemezsiniz, WeChat kırmızı zarfları açamazsınız ve transfer fonksiyonları vb. Disiplin süresi sona erdikten sonra bankalar ve ödeme kurumları hesap açma başvurularının incelemesini yoğunlaştıracaktır.
Buna ek olarak, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Devlet Sanayi ve Ticaret İdaresi, 1 Eylül 2015'ten itibaren telekomünikasyon şirketlerinin her tür fiziksel pazarlama kanalının ikinci nesil kimlik kartlarıyla tam donanımlı olmasını gerektiren "Telefonlar için" Kara Kartların "Yönetilmesine Yönelik Özel Eylemler için Çalışma Planı'nı ortaklaşa yayınladı. Tanımlama cihazı, kullanıcı için telefon erişim prosedürlerinden geçerken, ikinci nesil kimlik kartı tanımlama cihazı, kullanıcının yerleşik kimlik kartını doğrulamak ve sistem üzerinden kullanıcının kimlik bilgilerini otomatik olarak girmek için kullanılmalıdır. Bir dizi gerçek isimli sistem uygulama önlemi, sektörde "tarihin en katı" olarak adlandırılır.
Bu, telefonun gerçek isim sistemi olması gerektiği anlamına gelir, bu da telefon kartının kendi kimliğinizle açıldığı ve kullanıcının kendinizin olması gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde, bu arama kartının oluşturduğu iletişim sorumluluğu sizin tarafınızdan karşılanacaktır.
Daha ciddi sonuç, kişisel kredi raporuna kaydedilmesinin yanı sıra banka hesapları veya kurumsal hesapların kiralanması, ödünç verilmesi, satılması ve satın alınmasının yanı sıra 5 yıl içinde tüm sayaç dışı iş ve ödeme işlerinin askıya alınması da Çin Ceza Kanunundan şüphelenilebilir. Bilgi siber suçlarına yardım etme suçu ve kredi kartı yönetimini engelleme suçu.
[Nanfang Daily muhabiri] He Weinan
[Muhabir] Zhu Weilian
Yazar He Weinan
[Kaynak] Southern Press Media Group Southern + Müşteri
