Para çekme işlemi askıya alındı! Bu amaçla Çin ilk atışını yaptı!
Bitcoin China ve Huobi gibi ticaret platformlarının teklifleri, Bitcoin fiyatının son iki günde keskin bir şekilde düştüğünü, 7.000 yuan'ın altına düştüğünü ve bir gün içinde yaklaşık% 10 düştüğünü gösteriyor. Bu, merkez bankasının görüşmesinin düzeltilmesiyle yakından ilgilidir.
6 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar olan 30'dan fazla günde, merkez bankası 6 atış yaptı ve bu iyileştirme, merkez bankasının ilk iyileştirmesinden bu yana üç yıl geçti. Güçlü denetleyici tutum ve soruşturma konusundaki kararlı kararlılığı emsalsizdir!
Bir dizi önlem: merkez bankası Bitcoin platformunu düzeltmek için adımlar atıyor
6 Ocak'ta merkez bankası, bir envanter ve düzeltme başlatmak için Çin'deki en büyük üç bitcoin ticaret platformunun başkanlarıyla röportaj yaptı.
11 Ocak'ta merkez bankası olay yerine baskın düzenledi ve "Huobi.com", "Binhang" ve "Bitcoin China" 'yı araştırdı.
18 Ocak'ta, ilk denetim sonuçları açıklandı: "Bitcoin Çin" kapsamın ötesinde faaliyet gösterdi, düzenlemelere aykırı olarak fon tahsis işi yaptı ve "Para Bankası" ve "Huobi.com" gerektiği gibi bir kara para aklamayı önleme sistemi kuramadı. Üç büyük platform, finansmanı ve para birimi finansmanını derhal durdurdu.
8 Şubat'ta merkez bankası envanterin kapsamını genişletti ve China Bitcoin, Bitcoin Trading Network, Hao Bitcoin, Yunbi.com, Yuanbao.com, BTC100, Jubi.com, Bibei.com ve Great Prosperity dahil 9 büyük platformla görüştü. Merkez bankası bu platformlar için net şartlar ortaya koydu: düzenlemelere aykırı olarak finansman ve para finansmanı gibi finansal hizmetlerde bulunmamak, kara para aklama faaliyetlerine katılmamak, kara para aklamayı önleme, döviz yönetimi, ödeme ve uzlaştırma gibi ulusal mali yasa ve düzenlemeleri ihlal etmemek ve ulusal vergilendirme ile endüstriyel ve ticari reklam yönetimini ihlal etmemek vb. kanunen. Bir Bitcoin ticaret platformunun yukarıdaki gereksinimleri ihlal ettiği tespit edilirse ve koşullar ciddiyse, denetim ekibi ilgili departmanlardan yasalara uygun olarak bunları kapatmalarını ve yasaklamalarını isteyecektir.
9 Şubat sabahı merkez bankası ciddi bir şekilde Bitcoin ticaret platformunun ciddi ihlallerinin yasalara göre kapatılacağı konusunda uyardı.
9 Şubat akşamı, Bitcoin China, Huobi.com ve para birimi davranışı, denetime yanıt olarak bir duyuru yayınladı ve Bitcoin ve Litecoin'in geri çekilmesini tamamen askıya aldı.
9 Şubat'ta China Bitcoin, Bitcoin Exchange, Yuanbao, Dahonghuo ve diğer platformlar da Bitcoin işlemleri için% 0.2 hizmet ücreti talep edeceklerini duyurdu. Ayın 8'inde Bibei.com, Bitcoin işlemleri için işlem hizmet ücreti alacağını da duyurdu. Çin'in Bitcoin resmi web sitesinde yapılan duyuru, Bitcoin piyasasındaki spekülasyonu daha da bastırmak için, Bitcoin ve Litecoin üzerinden gerçekleştirilen yasadışı piramit şemaları, kara para aklama ve döviz faaliyetleri olasılığını engellediğini belirtti. China Bitcoin, müşteri kimliğini güçlendirecek, fon kaynağını güçlendirecek ve madeni para çeken kullanıcıların gözden geçirilmesi ve denetlenmesini sağlayacak. Şüpheli bir kullanıcı davranışı tespit edilirse, China Bitcoin para çekme işlemlerini, işlemleri kısıtlamak ve şüpheli varlıkları dondurmak için önlemler alabilir ve ilgili makamlara rapor verebilir.
Buna ek olarak, finansman ve para birimi finansmanı da merkez bankasının odak noktasıdır. "Bitcoin ticaret kurumlarının finansman ve para birimi finansmanı yürütmesi yasadışıdır." Minzu Üniversitesi Çin Hukuk Fakültesi profesörü ve İnternet finansmanı uzmanı Deng Jianpeng, "Kullanıcılara para veya Bitcoin verilmesi anlamına gelir. Platform bir kredi kurumu haline geliyor ve endüstriyel ve ticari sektörde kayıtlı Bitcoin platformu, kredi verme nitelikleri olmadan e-ticaret türünde. "
Deng Jianpeng, "Bitcoin dünya çapında dolaşıyor ve likidite çok esnektir, bu da döviz kontrollerini atlayabilir. Aynı zamanda, Bitcoin ticaret kurumları iyi bir kullanıcı tanımlama mekanizmasına sahip değilse, kara para aklama daha olasıdır. Bitcoin platformları hiçbir zaman denetlenmedi ve her kurum Elimde çok sayıda kullanıcı fonu ve Bitcoin var. Yüksek düzeyde bir etik risk veya kontrolden çıkma durumu varsa, bu kamu yararına büyük bir tehdittir ve finansal düzeni etkiler. "
Çılgın pazar: "Bitcoin'in Çince versiyonu"? MLM tuzağına düşmeye dikkat edin
Video yükleniyor ...
Tianjin'deki birçok yatırımcı, geçen yıl sanal para yatırımı yapan bir finans projesiyle temasa geçti.Bu sanal para biriminin Çin'in ilk sanal para birimi olduğu ve Bitcoin'in Çin versiyonu olduğu söyleniyor ve bunun zengin olmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorlar. Ancak beklemediğim şey bunun bir tuzak olduğu ortaya çıktı.
"Çin'in İlk Sanal Para Birimi" olarak bilinir Oyun kuralları karmaşık ancak vaatler yüksek
Bir muhabir İnternette "Çin'in ilk sanal para birimini" aradığında, FC paralarını tanıtan çok sayıda sayfa açılacaktır. Bu makalelerde, "Çin'in 1 Numaralı Sanal Para Birimi" ve "20 Milyon Orta Sınıfı Oluşturmak" gibi birçok göz alıcı slogan var. Peki bu FC parası insanları nasıl zenginleştiriyor?
FC sanal para biriminin oyun kuralları çok karmaşıktır. Basitçe söylemek gerekirse, sanal para birimi satın alındıktan sonra, değeri her gün yavaş yavaş artacaktır. Belirli sayıda günden sonra, sahne arkası FC para biriminin bir kısmını ödüllendirecek ve ardından yatırımcılar katma değerli parayı Bütün ana para geri çekildi.
Kurban Bayan Wang'a göre, 8.420 yuan, 1.400 sanal para birimi satın alabilen bir aktivasyon kodudur. Ardından her gün 8 jeton artırın ve 2000 jetona ulaştığında kesilir ve ardından şirketten nakit çekebilirsiniz. Bu kurala göre, 8.000 yuan yatırım yaparsanız, 250 gün sonra 16.000 yuan getiri elde edersiniz ve kârınız iki katından fazla olur.
Zorlukla geçen 250 günden sonra, Bayan Wang, 16,000 yuan'i değiştirmek üzereyken endişeliydi. Bayan Wang'a göre, web sayfasının arka planı her zaman yükseltilmekte olduğunu ve sadece siparişlerin verilebileceğini, ancak nakit çekilemeyeceğini gösteriyor. Bu onu şüphelendirdi.
Muhabir FC sanal para biriminin resmi web sitesinin alan adını birkaç kez değiştirdiğini gördü: orijinal resmi web sitesi açıldıktan sonra yurtdışında sarı bir web sitesi haline geldi. Şimdi ekranda gördüğünüz şey FC para biriminin yeni resmi web sitesidir, ancak şaşırtıcı olan şu ki Resmi web sitesi sayfasında pek çok çirkin film ve televizyon resmi var ... 20 milyon orta sınıf sanal para birimi yarattığını iddia eden bu resmi web sitesinin bir film indirme sitesi ile bir alan adı paylaştığı ortaya çıktı.
Para çekme işlevi kapatılır, şirket kuralları değiştirerek para almak için "çekme kafalarını" zorunlu kılar
FC sanal para biriminin faaliyetinin Temmuz 2015'te kurulan Zhejiang Xinfu Network Technology Company olduğu anlaşılıyor. Kuruluş sitesinin videosunda "20 milyon orta sınıf inşa et" sloganını gördük.
Bayan Wang, herkesin zengin olma fikri ile bu sanal para birimine yatırım yaptığını, sadece orta sınıfa dönüştürülmediklerini, yatırdıkları parayı bile alamadıklarını söyledi. Şirket daha sonra sistemin değiştiğini ve nakit çekme fonksiyonu olmadığını ve sanal para birimini nakde çevirmeden önce kendi para birimini başkalarına satması gerektiğini belirtti. Bayan Wang, söylendiği gibi bunun aslında "kafayı çek" olduğunu fark etti.
Bayan Wang, yatırımlarının kağıt sözleşmeleri imzalamadığını ve hepsinin FC döviz ticareti sisteminde işletildiğini söyledi.Genel iletişim eğitimi WeChat ve QQ gibi sosyal platformlarda yapıldı. Sınai ve ticari sicil kaydına göre, bu şirket Ningbo Şehri, Zhenhai Bölgesi, Xiepu Kasabası, No.9 Guangyuan Yolu adresinde bulunmaktadır. Ancak muhabir 9 No'lu Guangyuan Road'a geldiğinde, bunun aslında bir makine fabrikası olduğunu keşfetti.
Dahil olan şirket: İşletme dönüştürüldü ve artık sanal para birimi yok
İçeriden edinilen bilgilere göre, Xinfu şu anda Hangzhou'da bir ofis binasında çalışıyor. Muhabir, durumu yerinde anlamak için Xiasha, Hangzhou'ya koştu. Xinfu'nun başkan yardımcısı, sanal para biriminin yasadışı olmamasına rağmen, şu anda devlet tarafından savunulmadığını veya desteklenmediğini, bu nedenle artık sanal para ile uğraşmayı bıraktıklarını söyledi.Çevrimiçi finansmana dönüşmek hisse senetleri, tahviller ve fonlar çıkarmaktır.
Muhabir, FC madeni paralarının FC puanları olarak ve yatırımcıların oyuncular olarak yeniden adlandırıldığını gördü. Birkaç kurban, sanal para birimlerinin sanal noktalara dönüştürülmek zorunda kaldığını söyledi. Puanlar parayla değiştirilemez, sadece listede olmayan bir şirketin hisseleri için değiştirildi. Kurban, bu hisse senetlerinin bazı borsa dışı şirketlerin hisse senetleri olduğunu ve değerlerinin ne kadar olduğu belli olmadığını söyledi.
Birkaç kurban, Xinfu'nun yaklaşımına karşı çıktı. Satın alma sırasında vaat edilen uygun şartlar nasıl değiştirilebilir? Xinfu Company'nin başkan yardımcısı, yatırımın riskli olduğunu ve yetişkinlerin kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini savundu. Xinfu Grubu sorumluluğun bir parçasına sahiptir, ancak tuzaklar ve zararları asla düşünmedi.
Fikir sahibi yatırımcılar "kötü niyetli unsurlar" olarak sınıflandırılır ve ilgili şirket "bir liste oluşturduklarını" söyledi
Bazı yatırımcılar, memnuniyetsizliklerini özel olarak ifade ettiklerini ancak şirket tarafından tanındıktan sonra "kötü niyetli unsurlar" olarak sınıflandırıldıklarını ve hesaplarının kilitlendiğini söyledi. Bu bağlamda, Xinfu Company'nin başka bir genel müdür yardımcısı, bunun "kötü niyetli unsurların" şirket üzerinde birçok olumsuz etkiye sahip olmasından kaynaklandığını ve bu nedenle bu hesapların kilitlendiğini söyledi.
Xinfu Company'nin başka bir başkan yardımcısı da şu anda bir liste oluşturduğunu ve zili çalmak için bir emir beklediğini söyledi. O zaman, bu "sanal noktalar" makul ve yasal olarak takdir edilmiştir ve faydaları onlarca kez yüksek olabilir.
FC sanal para biriminin birkaç kurbanları, muhabirlere, müdürün kurtarılması fikrinden vazgeçtiklerini söyledi. Mağdurlardan birkaçı bunun nedenlerini doğrudan söylemedi, muhabirin gittiği içeriden bir kişi nedenleri anlattı.
İçeriden biri, kurucu Wen Mou'nun kurbanı belirli bir kişiyi tehdit etmesi için harekete geçireceğini, yani muhbirin bilgilerini WeChat grubunda yayınlayacağını, böylece tüm kurbanların tazminat için bu kişiye geleceğini açıkladı.
Diğer piramit planlarından şüphelenilen eski başkan yardımcısı polis tarafından kontrol edildi.
Ding'in FC sanal para işletim modelini kullanmaya devam ettiği ve Ningbo piyasa denetim departmanı tarafından bir piramit şeması olarak tanımlanan "İnsanların İş Çevresini Zenginleştiren" adlı yeni bir proje başlattığı anlaşılıyor.
Ningbo Kamu Güvenliği Bürosu Yinzhou Şubesi Huang Jun, polisin Kasım 2016'da bir ön soruşturma yürüttüğünü ve ardından 23 Kasım'da Ding ve annesini bir piramit planını yönetme şüphesiyle tutukladığını belirtti.
Uzman: Mülk kayıplarından kaçınmak için yüksek çevrimiçi kârların cazibesine kapılmayın
Uzmanlara göre, sanal para birimi ve sanal puanlar, yeni çevrimiçi piramit planlarının ana yöntemleridir.Yanlış propaganda yapmak, yüksek kar vaat etmek ve netizenleri kandırmak için çevrimiçi sosyal platformları kullanırlar. Aynı zamanda mağdurlar ülkenin her yerinden geldiği için kolluk kuvvetlerinin delil elde etmesi de birçok zorluğu beraberinde getirdi.
İşte bir hatırlatma: İnternette gerçekçi olmayan yüksek kârlar sizi cezbetmesin ve mal kayıplarını önleyin.
Kaynak: CCTV News, CCTV Finance, Economic Daily, Phoenix Finance, vb.
(Bu makaleyi düzenleyin: Li Tianlu)
