700 milyon! 300'den fazla cep telefonu aynı anda para alıyor! Polis kapıdan girdi ve muhteşem bir sahne gördü
Kumar web siteleri için yeniden yükleme ve nakit çekme hizmetleri sağlamak için bir "dördüncü taraf ödeme platformu" kuruldu.Sadece 7 ayda, fon girişi 700 milyon yuan'a yaklaştı. Neler oluyor?
Çevrimiçi çevrimiçi kumar platformunun ekran görüntüsü
Son zamanlarda, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang'daki polis, eyalet genelinde büyük bir çevrimiçi kumar davası açtı, bir "kara para aklama" çetesini başarıyla yok etti ve 31 şüpheliyi tutukladı.
Şüpheli banka hesabı büyük bir kumar davasına yol açar
Ödeme platformunun 7 ayda yaklaşık 700 milyon fonu var
Aralık 2018'in sonunda, Yueqing polisi bir bankadan bir ipucu aldı: 27 Şubat 2018'den 27 Eylül 2018'e, Yarım yıldan fazla bir süre içinde, banka şubesinin 4 şüpheli banka hesabı vardı, işlem tutarı 250 milyon yuan'a kadar çıktı ve işlem sayısı daha da şaşırtıcıydı ve 17.000'i aştı. . Kart sahibinin kayıtlı mesleği, yaşı ve kitap sermayesi akışı son derece tutarsızdır.
Yueqing polisi ipuçlarını kontrol etti ve zor bir şey olduğunu gördü ve bu dört banka hesabının fon akışının bir kumar web sitesiyle yakından ilişkili olduğunu gördü.
Kumar web sitesine "Sun City" adı verilir ve sunucuları denizaşırı ülkelerde kuruludur. "Sun City", aracıların geliştirilmesi yoluyla çevrimiçi kumar oynamak için kumarbazları işe alır. Temsilciler ve kumar personeli tüm ülkeye yayılmıştır.
Davanın ciddi koşulları nedeniyle, Yueqing polisi derhal derinlemesine bir soruşturma yürütmek için bir görev gücü kurdu ve sermaye risklerinden kaçınmak için çevrimiçi işlem fonlarının katı denetim mekanizmaları ile üçüncü taraf platformlarını atladığını ve dördüncü taraf ödeme platformlarını ve ödeme için kumar personelini kullandığını gördü.
İncelemenin ardından Yijie Technology Studio, Yipay Party Payment Platform ve TT Payment'in büyük şüpheleri var. Yasadışı kumar web sitelerinin para alması ve ödemesi için çevrimiçi platformlar ve kanallar sağlarlar,% 1 ila% 2,8 oranında komisyon kazanır.
Polis soruşturması, sadece 7 ay içinde, bu platformların yasadışı girişinin 700 milyon yuan'e yakın olduğunu buldu.
300'den fazla cep telefonu aynı anda çevrimiçi olarak para alıyor
Büyük işlem ücretleri kazanmada uzmanlar
Şu anda, akıllı telefonunuz olduğu sürece "nakitsiz" geçebilirsiniz. Böylesine kullanışlı ve verimli bir ödeme platformu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı web sitelerini taşınmaya hazır hale getirir, ancak üçüncü taraf platformların sıkı denetim mekanizmaları vardır ve yasadışı web sitelerine erişilemez.
Sonuç olarak, bazı "dördüncü taraf ödeme" platformları ortaya çıktı.
"Dördüncü taraf ödeme" platformu genellikle bireyler tarafından kurulur ve bir ödeme lisansı olmadan çalıştırılabilir. Bu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı işlemler için ödeme ve fonların ödenmesi için kullanışlı bir kanal sağlar ve suçlular için kolayca bir "mali çözüm merkezi" haline gelebilir. .
Bu dördüncü taraf ödeme platformlarının derinliklerine inen görev gücü, suç çetesinin organizasyon düzeyini, üyeliğini ve ana faaliyet temellerini buldu. 27 Nisan 2019 akşamı, Yueqing polisi 80'den fazla polis gücünü topladı ve onları İnternet'i toplamak için Putian, Quanzhou, Xiamen ve Hunan, Loudi'ye gönderdi.
Polisin mal gibi davrandığı ve başvuranlar kapıya girdiği anda, büyük bir vitrin üzerinde 300'den fazla akıllı telefonun çalıştığını gördüler ve telefon ekranı, yeni QR kodunun ve başarılı ödeme ve makbuz işaretinin yerini alarak yanıp sönmeye devam etti.
İşyerinde 300'den fazla cep telefonu toplama ve yerleşim sağlar
"Kumar sitelerinin kumarbazlara verdiği QR kodları sürekli değişiyor, bu nedenle cep telefonlarının ekranlarındaki QR kodları da sürekli güncelleniyor." Görevli polisine göre, cep telefonunun kapatılmaması için çete her cep telefonunu da bağladı. Şarj kablosunda.
İşyerinde, genç BT çalışanları açıkça polisin gelişinden habersizdir ve para transferini bilgisayarın önünde gerçekleştirmektedir.
Polis, kanıtların düzeltilebileceğini onayladıktan sonra, kimliklerini açıkça belirledi ve aralarında Zhu, Bu ve Xiao'nun da bulunduğu 31 şüpheliyi başarıyla tutukladı, 30'dan fazla bilgisayara ve 300 cep telefonuna el koydu, 4,8 milyondan fazla fona el koydu ve banka kartlarını dondurdu. 250'den fazla sayfa ve bir düzine sunucu.
Yoğun şekilde paketlenmiş cep telefonları hallediliyor
Araştırmalara göre, 2018'den beri zanlılar Zhu, Bu, Xiao ve diğerleri tarafından açılan stüdyolar ve ödeme platformları, kumar web sitesi "Sun City" için tarama kodu toplama ve ödeme hizmetleri sağlıyor ve bunlardan belirli bir yüzde işlem ücreti çekiliyor.
Grubun çalışanlarının bir kısmı net: Zhu, tüm ödeme sisteminin platformundan sorumludur, Xiao, toplu ödeme ve ödeme için QR kodlarını sağlamaktan ve Bu, platform geliştirme ve arka uç hizmetlerinden sorumludur. Aynı zamanda, "Sun City" kumar web sitesi için çeşitli reklamlar düzenlediler ve ülkenin her yerinden kumarbazları çevrimiçi kumar faaliyetlerine katılmaya ve bundan büyük karlar elde etmeye çekti.
Üniversite öğrencileri, eğri büğrü bir yolda okulu terk ediyor
Kumar web siteleri sunmak için bir "kod satıcısı" olun
Yasadışı kumar web sitelerinin fonları için bir dolaşım platformu sağlamak ve ondan işlem ücretleri kazanmak için, öngörülemeyen niyeti olan birçok kişi bu "iş fırsatını" hedef aldı.
21 yaşındaki Xiao onlardan biri. Aslen üniversite öğrencisiydi. 2017 yılının Eylül ayında Xiao okulu bıraktı ve kurye işi başlatmak için Myanmar'a geldi.
Xiao, Ağustos 2018'de şans eseri, kumar web sitelerinde uzmanlaşmış netizen "bingo" (bir kaçak) ile çevrimiçi olarak tanıştı.
Xiao'yu kumar web sitelerinin kara bölgesi ile tanıştırdı Xiao bu konuda çok heyecanlandı ve burada "para kazanma" fırsatı olduğunu hissetti.
Xiao, Ekim 2018'de, çevresindeki arkadaşlarından veya tanıdıklarından ödeme kodları almaya başladı ve bunları, işlem ücretinin yaklaşık iki binde ikisini aldığı "tombala" uygulamasına sağladı.
Tatlılığı alan Xiao Mo, birçok çevrimdışı geliştirmeye başladı ve kod satın almak ve almak için çeşitli WeChat grupları ve QQ grupları kurdu ve gerçek bir "kod tüccarı" oldu.
Şubat 2019'a kadar Xiao, Ding'le (geniş çapta) tanıştı ve Ding de ilgili işlerle uğraştı.Birlikte, ikisi Hunan Eyaleti, Loudi Şehrindeki bir toplulukta bir oda kiraladı, bir stüdyo kurdu ve birini işe aldı. Bazı insanlar yardıma gelir.
Bu noktada Xiao'nun şirketi, kumar web sitelerinden yasadışı fonlar için bir dolaşım platformu sağlamaya başladı ve Nisan 2019'da Yueqing polisi tarafından tutuklandı.
Şu anda, Zhu, Bu, Xiao ve diğer suçlu zanlıları, bir kumarhane açma şüphesiyle Yueqing polisi tarafından cezai bir şekilde gözaltına alındı ve dava daha fazla yargılanıyor.
Polis şunu hatırlattı: İnternet finans girişimcileri kanunun alt satırına kesinlikle uymalı ve kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yenilik yapmalı ve gelişmelidir. Aynı zamanda kamuoyuna, web sitelerine göz atarken veya mobil uygulamaları kullanırken şüpheli kumar ve diğer içerikler bulurlarsa katılmamaları veya yaymamaları ve ilgili ipuçlarını polise aktif olarak bildirmeleri gerektiği hatırlatılır.
Kaynak: Qianjiang Evening News
Yeni medya editörü: Wu Bing
Çin Net Finans Resmi WeChat (Kimlik: zgwcjzx)
