1 milyarı götürün ve 23 süit sahibi olun! Kadın cumhurbaşkanına pijama ile Çin'e geri götürüldü ve ayrıca yüz milyonlarca kara para aklama davasına yol açtı.
20 Kasım sabahı, Zhejiang Eyaleti, Hangzhou'daki Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu, kara para aklama davasının giriş ve çıkışlarını bildirmek için bir basın toplantısı düzenledi.
Bu dava, Hangzhou'daki ilk yasadışı para toplama ve kara para aklama vakasıdır. Tengxintang başkanı Zhu Lili'nin kafasında bir "mali yetenek" halesi olduğu, ancak 1 milyar yuan, kendi adına 23 mülk ve el konulan 29 milyon yuan'den fazla fonla kaçtığı bildirildi.
Yetkili, nerede olduğunu bulmak için 100.000 ödül teklif etti ve sonunda pijamalarıyla eve geri döndü. Sonra insanlar bunu keşfetti Bu "mali yetenek" aslında sadece lise diplomasına sahip.
Lise diploması bir "mali yeteneğe" dönüştü ve 1 milyar yatırımcıyı elinden aldı 49 yaşındaki Zhu Lili, 16 yaşında çalışmaya başladı ve 23 yaşında kendi işini kurdu. Giyim mağazalarından borsa finansmanına kadar bir efsane olarak biliniyor. Aslında, Zhu Lili'nin sadece lise diploması var ve iyi bir görünüme sahip, iyi konuşabiliyor ve çok popüler.
2000 yılında borsada uzun yıllar bulunduktan sonra vadeli ürünlerle temas kurmaya başladı. 2005 yılında tekrar altınla temasa geçtim ve arkadaşlarımla Hong Kong'a gittim. 2006 yılında bir finans şirketine girdi ve çevrimiçi altın ticareti yapmaya başladı. 2010 yılında, garantili sermaye ve faiz ödemeleri ve döviz spekülasyonu şeklinde halktan yasa dışı olarak fon almak için Hangzhou Tengxintang Investment Management Co., Ltd.'yi kurdu.
Bilgisayarlar hakkında hiçbir şey bilmeyen Zhu Lili, güzel görünümü ve mükemmel belagatiyle İnternet finans sektöründe gelişti.Tengxintang, bir dizi onurla yatırımcıların güvenini yavaş yavaş kazandı.
2018'de Tengxintang bir itfa krizi ve ardından fırtınalar yaşadı. Gongshu Kamu Güvenliği soruşturma için bir dava açtı ve Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı, mali ve diğer düzenleyici kurumların onayı olmadan Tengxintang'ın Kasım 2013'ten beri faaliyette olduğunu öğrendi. Bu aydan başlayarak,% 11 -% 20 yıllık getiri oranı yemiyle, işe alınan satış görevlileri "çevrimdışı" müşterileri, toplumun belirtilmemiş nesnelerinden halka açık olarak fon toplamak için döviz finansmanına yatırım yapmak üzere "çevrimdışı" müşteriler Toplanan toplam yasadışı fon miktarı 1.449 milyar yuan'ı aştı. 1899 yatırımcı dahil oldu.
Pijama giymiş ve polis tarafından Tayland'dan geri getirilmiş
Bu yılın Ocak ayının başında, Gongshu polisi Julie'nin izini buldu. 7 Ocak'ta Julie, Bangkok, Tayland'ın hareketli bir bölgesindeki bir apartman dairesinde tutuklandı.
Zhu Lili Hangzhou'dayken, yemek ve günlük hayatta asistanları ve şefleri vardı, dışarı çıktığında korumaları aldı, sık sık George Patton arazi araçları ve değeri 1 milyondan fazla olan Mercedes-Benz arabaları kullanıyordu.
Tayland, Bangkok'ta son altı ayda, Zhu Lili 10'dan fazla cep telefonu satın aldı ve yakalanmamak için her seferinde değiştirdi. Neredeyse evinde kalıyor, makyaj yapmıyor, İngilizce bilmiyor ve Tayland'da arkadaşı yok, günlük iletişimde bile zorluklar yaşıyor ki bu önceki hayatına göre bir gerileme.
Başka bir büyük kara para aklama davası
Aynı zamanda, 100 milyon yuan'in üzerinde büyük bir kara para aklama davası da açıldı.
Li Mouzheng ve kaçmasına yardım eden diğerlerinin soruşturulduğu ve aynı zamanda başkalarının sınırı geçmesini organize etmekle uğraşıldığı bildirildi. Gongshu polisi şunları söyledi: Li Mouzheng'in olaydan önce ve sonra birçok kez ilgili banka kartı hesaplarını sağladığını, Zhu Lili'ye çok sayıda banka hesabında büyük miktarda yasadışı fon toplama ve sık sık farklı banka hesapları arasında transfer yapma konusunda yardımcı olduğunu keşfettik. Fonları mülke, arabalara, mücevherlere ve diğer mülklere dönüştürmek veya başka yatırım faaliyetlerine katılmak, kara para aklama suçundan şüphelenilebilir. "
Sorgulandıktan sonra, suçlu zanlı Li Mouzheng, Zhu Lili'nin yasadışı para toplama faaliyetleri yürüttüğünü bildiğini itiraf etti. Daha sonra Li Mouzheng, Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle ve başkalarını sınırı geçmeleri için organize ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Li Mouzheng tutuklandıktan sonra, Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu, Çin Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi Kara Para Aklamayı Önleme Departmanı ile işbirliği yaparak, Li ve Lei'nin aynı sayaçla mevduat ve fiili nakit çekme işlemlerini kullandığından şüphelenildiğini tespit etti. 100 milyon yuan'den fazla yasadışı fon toplama fonunun transferine yardım etti ve 21 Mayıs 2019'da yukarıdaki ikisini birden tutukladı.
"Aynı sayaçla para çekme ve yatırma" adı verilen yöntem aslında, transferin izlerini bırakmadan transferin etkisini elde etmek için iki kişinin bankanın aynı kontuarında nakit çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirmek için birbiriyle işbirliği yaptığı yeni bir fon transferi yöntemidir.
2 Eylül'de Gongshu Savcılığı, kara para aklama şüphesiyle Lei ve Li'yi yargıladı. 19 Kasım'da Gongshu Bölge Mahkemesi, Lei'yi kara para aklamaktan üç yıl altı ay hapis ve 3.6 milyon yuan para cezasına ve Li'yi üç yıl hapis ve 1.7 milyon yuan para cezasına çarptırdı.
Kaynak: CCTV, China News, Sichuan Daily, Cover News, Jiefang Daily, People's Daily
