Jiangxi, 1 milyarı aşan bir sahte KDV faturası vakası ortaya çıkardı
Herkese "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu başlık numarasına göre yayınlanan makaleyi beğendiyseniz, sol üst köşeye tıklayarak da başlık numaramı takip edebilirsiniz, her gün tavsiye edilen harika makaleler var .
Jiangxi, Yingtan'daki polis, kısa süre önce, 1 milyar yuan'dan fazla değer içeren katma değer vergisi faturalarının yanlış düzenlenmesi ile ilgili büyük bir dava duyurdu.
Vakaya ilişkin ipuçları Eyalet Vergilendirme İdaresi Yingtan Vergilendirme Bürosu Teftiş Bürosundan geldi.Mayıs 2018'de yerel Yujiang Bölgesi Chengji Yapı Malzemeleri Ltd. Büyük bir istisna var.
Guo Xinqiang, Yingtan Vergilendirme Bürosu Müfettişi, Eyalet Vergilendirme İdaresi: Bu işletmelerin kesmiş olduğu faturalar anormal ve vergi yükü çok düşük.Satış gelirleri son altı ayda hızlı bir artış göstermiştir.Kısa sürede faturalar en yüksek tutarda kesilmektedir. Artış faturanın ilk fişinde uygulanmaktadır ancak beyan edilen ödeme tutarı çok düşüktür.Giriş faturası için işçilik maliyeti yoktur. Su ve elektrik ücretleri gibi operasyonel harcamalar bu firmaların normal faaliyet göstermediğini gösteriyor.
Sadece bu değil, bu şirketlerin sermaye, mal ve faturalarının akışına ilişkin araştırmaları takiben, vergi yetkilileri de bu şirketlerin hepsinin şüpheli sermaye getirisi yaşadığını keşfetti.
Söz konusu büyük miktardaki paranın ve buna dahil olan birçok şirketin göz önüne alındığında, 27 Temmuz 2018'de, vergi dairesi davayı ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak soruşturulmak üzere kamu güvenliği departmanına devretti.
Aynı zamanda Yingtan Şehri Kamu Güvenliği Bürosu da Yujiang Xiaoyang Building Materials Co., Ltd.'nin çok sayıda özel KDV faturası düzenlediğinden şüphelenildiğine dair ipuçları aldı.
Yingtan Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi Vergi Soruşturma Tugayı Kaptanı Zhang Xiaohua: 18 işletme, 49.71 milyon yuan'i içeren sahte katma değer vergisi için toplam 488 özel fatura aldı.
Polis kozalarını çıkardı ve suç çetesi ortaya çıktı
Sadece ön soruşturma davaya dahil olan miktarın 49 milyon yuan'dan fazla olduğunu ortaya çıkardı.Sonra Yingtan Kamu Güvenliği, Vergilendirme ve diğer departmanlar ortaklaşa bir görev gücü oluşturdu ve bu vakaların aynı suç çetesinden olduğunu ve aynı yöntemleri kullanarak suç işlemeye devam ettiğini keşfetti.
Lu Enhong, Müdür Yardımcısı, Denetim Bürosu, Yingtan Vergilendirme Bürosu, Eyalet Vergilendirme İdaresi: (Onlar) aracılar aracılığıyla çok sayıda yerleşik kimlik kartı satın aldılar ve aracı şirketler, satın alınan yerleşik kimlik kartlarını ticari kayıt ve vergi ile ilgili konularda ve ardışık olarak kayıtlı inşaat malzemeleri limited şirketlerinde kullandı.
Polis, satış faturalarının fonlarının He soyadlı bir adamın banka hesabına akmasının ardından, bunların Yingtan, Fujian, Jingdezhen ve diğer yerlerdeki birden fazla hesaba dağıtıldığını gördü. Ancak, yerel bankalardan veri ve video kanıtları toplayıp karşılaştırdıktan sonra polis, bu hesapların kart sahiplerinin hepsinin sahte kimlikler olduğunu, şirketin ev numarası gibi kayıt bilgilerinin de sahte olduğunu ve ofis çalışanlarının boş binalara gittiğini tespit etti.
Daha sonra, görev gücü teknik soruşturma yöntemlerini ve ilgili sistem verilerini kullandı ve sonunda şüphelinin faaliyet izini kavradı.He Moumou liderliğindeki bir çete, sahte faturalamanın "rutini" ve fonların iadesi açıkça ortaya çıktı.
Lu Enhong, Müdür Yardımcısı, Denetim Bürosu, Yingtan Vergilendirme Bürosu, Eyalet Vergilendirme İdaresi: Suçlu şüpheli Bay He ve diğerlerinin, Yujiang Bölgesinde bir inşaat malzemesi şirketi gibi 65 paravan şirketi yasadışı kâr amacıyla art arda kaydettirdiği önceden belirlendi. Yanlış fatura.
Yingtan Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi Vergi Soruşturma Tugayı Kaptanı Zhang Xiaohua: Bu şirketler arasında karmaşık sermaye getiri zincirleri vardır. Bundan sonra, birliklerimizi birkaç rotaya böldük ve yerinde incelemeler yapmak için Fujian ve diğer yerlere gittik. Davaya karışan 40'tan fazla şirketin "fatura ücreti" ödediğini ve He Mo'dan fatura satın almak için aracılar kullandığını öğrendik.
7 Eylül 2018'de polis sıkı bir kontrol uyguladı Yingtan Şehrindeki bir toplulukta, kamuya açık bir şekilde "Yujiang Bölgesindeki Yapı Malzemeleri Şirketinin Genel Müdürü" olarak tanımlanan şüpheli He XX tutuklandı; 2 Kasım'da Taizhou, Zhejiang'daydı. Suç ortağı ve suçlu şüpheli Yin XX, bilgisayarlar, hesap defterleri, vergi kontrol diskleri ve boş alım satım sözleşmeleri gibi çok sayıda suç aletini ele geçirdi ve ele geçirdi.
Gang, kayıtlı 146 paravan şirket işledi
Basın zamanı itibariyle, polis art arda dört ana suçluyu tutukladı ve ilgili kalan yedi kişi peşinden gidiyor ve kaçıyor. Soruşturmanın ardından bu davaya karışan miktar 1 milyarı aştı.
Shu Huiming, Yingtan Vergilendirme Bürosu Müfettişi, Eyalet Vergilendirme İdaresi: (Yasadışı kayıt) Yeni açılan işletmelerin çoğu ilçelerde, banliyölerde ve idari köylerde yoğunlaşmıştır ve bunların yasal temsilcileri diğer illerden ve daha yaşlı çiftçilerdir, temelde 50 veya 60 yaşın üzerindeki çiftçilerdir.
Şüpheli Xu: XX, kimlik kartını internetten satın aldı ve muhasebe şirketinin acentesine sundu. Açtığımız şirketlerin fiili ticari tesisleri ve mal işlemleri yoktu. Bunlar, vergi indirimi için bir sonraki şirketi faturalandırmak için kullanıldı. Stopaj vergileri. O zaman, yaklaşık bir puan olan farkın küçük bir kısmını alacağız.
İşlem sırasında çete üyeleri takma adlar kullandılar ve bunları katman katman satarak tüm iletişim bilgilerini düzenli aralıklarla değiştirdiler.
Polis Xu Binghua, İkinci Tugay, Ekonomik Araştırma Müfrezesi, Yingtan Şehri Kamu Güvenlik Bürosu: Kendisi (He Moumou) son derece savunmacı, biz konutları kullandık ve bir sebep bulduk ve ardından şüpheliyi tutukladık.
Polis, büyük miktarda sermaye akışı ve suç delillerini taradıktan sonra nihayet He Moumou liderliğindeki suç grubunun Jiangxi, Hunan, Guangxi, Fujian, Shanxi ve diğer yerlerde art arda 146 paravan şirketi kaydettiğini doğruladı ve yanlış katma değer vergisi verme konusunda uzmanlaştı. 13 il ve ilde 500'den fazla işletmeye yasadışı özel fatura işlemleri ve 1 milyardan fazla sahte katma değer vergisi faturası kesildi. Dava şu anda yeniden yargılanıyor.
(Kaynak: Çin Haber Ağı)
