Ciro 10 milyarı aştı! 330.000 kişiyi içeren ilk büyük Bitcoin kumar davası çözüldü, çok fazla para birimi çevresi vardı ve dijital para aklama yaygınlaştı
On milyardan fazla kişiyi içeren ilk Bitcoin çevrimiçi kumar vakası kısa süre önce çözüldü ...
Son zamanlarda, para çemberinde sık sık "kazalar" meydana geldi. Pırasanın kesilmesi ve bigwigs tarafından birbirlerinin yırtılmasına ek olarak, dijital para kullanarak yasadışı bir kumar işlemi su yüzüne çıktı.
Guangdong Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı 11'inci akşamı, Maoming polisinin kısa süre önce 10 milyar yuan'ın üzerinde ciro ile çevrimiçi kumar için Bitcoin kullanma vakasını çözdüğünü bildirdi. Ağ futbol üzerine bahis oynadı ve "Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in dünya çapında yeniden yüklenmesini ve çekilmesini desteklediğini ve dünya çapında düzinelerce ülkenin aynı anda çalıştığını" ilan ederek taraftarları futbola bahis oynamaya çekti.
Polis görev gücü tarafından yapılan soruşturma, bu çevrimiçi kumar platformu sunucusunun yurtdışında inşa edildiğini ve geleneksel çevrimiçi kumar, karanlık web teknolojisi, blok zinciri sanal para birimi işlemlerini ve sohbet araçlarının tanıtımını ve çalışmasını entegre eden bir kumar grubu olduğunu buldu. Grup, devasa karlar elde etmek ve kamu güvenlik organlarının ve bankacılık düzenleme otoritelerinin saldırılarından kaçınmak için sanal para ile kumar işlemleri yapmak için karanlık web'de kumar platformlarını çalıştırmak için sanal para denetim boşluklarını kullandı.
Aslında pornografi, kumar, uyuşturucu gibi yasa dışı işlemlerde dijital para kullanımı yeni bir şey değil.Yasa dışı işlemlere girişmenin yanı sıra denetimden bağımsız olan bu alan, kara para aklama için de uygun araçlar sağlıyor ve hatta karanlık bir web işlemi haline geliyor. para birimi".
Denetimden kaçmak için yukarıda belirtilen önlemlere yanıt olarak, merkez bankası ve diğer düzenleyici kurumlar fiilen uyarılar yaptılar ve son zamanlarda, merkez bankası başkan yardımcısı ve Kambiyo Devlet İdaresi Başkanı Pan Gongsheng, ICO ve dijital para ticareti faaliyetlerinin yasaklandığını bir kez daha vurguladı.
Bitcoin kumar, on milyarlarca fonun cirosu
Bu yılın başından bu yana, Guangdong polisi "Net Net Security Net 2018" için derinlemesine özel operasyonlar gerçekleştirdi. Son zamanlarda, Kamu Güvenliği Bakanlığının koordinasyonu ve emri altında, İl Kamu Güvenliği Dairesi, Dünya Kupası'nda yasadışı ve suçlu İnternet kumarına karşı mücadele etmek için eşzamanlı olarak "Jingwanganwang No. 9" kampanyasını yürütmek üzere il genelindeki 21 il ve ilin kamu güvenlik organlarını organize etti ve dahil olan 20'den fazla çeteyi başarıyla öldürdü. Wen gibi 540'tan fazla şüpheli tutuklandı, 70'ten fazla kumar uygulaması ve web sitesi imha edildi, 250'den fazla çevrimiçi sosyal platform sohbet grubu kapatıldı ve ilgili miktardan 260 milyon yuan'den fazla donduruldu.
Bunların arasında, Dünya Kupası sırasında Maoming polisi, Bitcoin'i çevrimiçi kumar oynamak için kullanan ilk büyük vakayı 10 milyar yuan'ın üzerinde bir ciro ile kırdı.
Maoming polisi, suçluların kumarhaneler açmak için çevrimiçi platformları kullandığını keşfetti ve "Bitcoin, Ethereum ve Litecoin şarj ve çekilmesinin dünya çapında kullanımını desteklediklerini ve dünya çapında düzinelerce ülke aynı anda çalışarak çok sayıda taraftarın futbola bahis oynamasını sağladığını" ilan etti. Birden fazla kumar grubunun, Dünya Kupası sırasında kumar platformlarını tanıtmak için çevrimiçi sosyal platformları kullandığı keşfedildi.
İlgili ipuçları bildirildikten sonra, Guangdong polisi, çevrimiçi kumar suçlarını "Jingwanganwang No. 9" projesi olarak listelemek için bir görev gücü oluşturdu ve soruşturmaları yürütmek için görevlendirildi.
Araştırmalara göre, karanlık web üzerinde çalışan Maoming Bitcoin kumar platformu haricinde, kalan kumar platformları esas olarak iki kategoriye ayrılıyor: web sitesi ve APP. Web sitelerinin çoğu, "Crown", "Grand Lisboa" ve "Wynn" gibi başlıklara sahip kumar web siteleridir. Kumarbazlar, web sitesine göz atarak, kaydolarak ve oturum açarak bahis oynayabilir; APP'lerin APP'de indirilmesi ve cep telefonuna yüklenmesi gerekir. İşlem bahsi, arka taraf aynı kumar web sitesi grubuna karşılık gelir.
Görev gücüne göre, ağ platformu "dünyanın ilk yolsuzlukla mücadele + refah alanı + seviye farklı komisyon modeli, sahne arkası Çince ve İngilizce sürümleri, dünyanın evrensel Bitcoin, Ethereum ve Litecoin para yatırma ve çekme, onlarca küresel Ülke eşzamanlı çalışıyor ve 231 gündür istikrarlı bir şekilde çalışıyor! "Çok sayıda taraftarı futbola bahis oynamaya çekiyor.
Çete, yem olarak esas olarak "kayıpsız istikrarlı kâr, risksiz ve yüksek getiri" kullandı ve kumar katılımcılarını, üyelerin ilgisini çektikten sonra komisyon modeli aracılığıyla temsilci olmaya teşvik etti. En üst düzey ajans ekibi, orta ve üst düzey liderlik ajansı ekibi ve üyelikten oluşan üç seviyeli bir modelde çalışır. Bahis olarak sanal para birimi ile kumar oynamaya katılın.
Kumar platformu 8 aydan uzun süredir çevrimiçidir ve birçok ülke ve bölgeyi içeren 8.000'den fazla iki seviyeli temsilci ve 330.000 üye geliştirmiştir. Online kumar platformunun giriş yapmak için bir hesap açtıracak bir yönlendiren olması gerekir. Kayıt olurken banka hesap numarası ve cep telefonu numarası gibi vatandaş bilgilerini vermeniz gerekir.Kayıt başarılı olduktan sonra bir hafta içinde kumar işlemlerine katılmanız gerekir, aksi takdirde hesap bloke olur.
Platform, yeniden doldurma için yalnızca sanal para birimini kabul ettiğinden, teknik zorluk yüksektir ve sıradan üyeler onu çalıştırmayacaktır.Bu nedenle, işlemleri kazanmak ve kaybetmek için birçok dahili riskten korunma grubu türetilmiştir. Ajans fon akışı çok sıktır ve fon akışı 10 milyar yuan'ı aşmaktadır.
Kara para aklama aracı olarak kripto para birimi
Dijital para birimlerinin spekülatif ve karlı doğası nedeniyle, ilgili ticaret platformları, dijital para aklamanın önemli bir parçası haline gelen denetimi atlatmak için "yurt dışına gitme" ve diğer araçları kullanır.
Yasal para birimleri ile karşılaştırıldığında, Bitcoin ve diğer dijital para birimleri şu özelliklere daha sahiptir: anonimlik, sınır ötesi işlemler, güvenli liman para birimleri, sabit toplam anti-enflasyon ve spekülasyon takdir potansiyeli. Bunlar arasında, anonimlik ve ulusötesi işlemlerin etkileşimi kolayca kara para aklamaya neden olabilir.
Süreç bakış açısından, para aklamak için dijital para birimi kullanmak son derece basittir ve kullanılabilen birkaç yöntem vardır. Söz konusu miktar büyükse, fiat para birimi tezgah üstü işlemlerle dijital para birimi ile değiştirilebilir ve daha sonra tezgah üstü işlemlerin dolaşımı yoluyla daha büyük miktarda para birimi itibari para birimine geri dönüştürülebilir veya alım satım için veya yasal para birimi ile doğrudan ticaret platformuna yeniden yüklenebilir. Değiş tokuş. Miktar küçükse, "kara para aklama" doğrudan ticaret platformunun yatırılması ve çekilmesi yoluyla gerçekleştirilebilir.
Kara para aklamaya ek olarak, ticaret platformları tüm dünyaya dağıtıldığından ve dijital para transferi kendi cüzdanından yapılabildiğinden, sözde hesap sadece bir kod satırıdır ve geleneksel bankaların veya menkul kıymet işlemlerinin kontrolüne tabi değildir. Yasa, dijital para birimleri için de geçerli değildir.Dijital para birimleri aracılığıyla değişim, mevcut düzenleyici sistemde de kör bir nokta olan bir sermaye kaçış aracı haline gelmiştir.
(Dijital cüzdan)
"Dark web" işlemlerinde dolaşımdaki para birimi
Kumar ve kara para aklamanın yanı sıra, Bitcoin daha korkunç bir kullanıma sahiptir, yani "dark web" işlemlerinde dolaşımın para birimi haline gelir.
Dark web, arama motorları tarafından bulunamayan gizemli bir çevrimiçi dünyadır. Her gün kullandığımız ağ hizmetleri tüm İnternet'in% 10'undan daha azını oluşturur ve geri kalan% 90, sıradan insanların dokunamayacağı ağ dünyasıdır. Erişimleri özel tarayıcılar ve sunucular gerektirir. Bu web siteleri genellikle silah, uyuşturucu ve pornografi sağlar. Ve diğer yasadışı işlem hizmetleri. Dark web, iletişim için farklı ülkelerde neredeyse farklı diller kullanıyor, ziyaretçiler herhangi bir ziyaret izi bırakmayacak ve neredeyse tüm işlemler Bitcoin üzerinden gerçekleşiyor.
Şu anda en çok bilinen dark web, 2013 yılında ABD yetkilileri tarafından yok edilen "İpek Yolu" dur. Bu web sitesi, Bitcoin'i ana işlem aracı olarak kullanıyor. Bir zamanlar "Amazon Kara Borsa" olarak adlandırılıyordu. Kullanıcıların kayıt olduktan sonra gizli servisler aracılığıyla gizlice ticaret yapmalarına izin veriyor. Uyuşturucular, sahte belgeler, silahlar ve hatta çocuk pornografisi. Kapatıldıktan sonra Bitcoin'in fiyatı keskin bir şekilde düştü.
Wikipedia'ya göre İpek Yolu, o zamanlar Bitcoin dolaşımının% 80'ini oluşturan 9.5 milyondan fazla Bitcoin'i dolaşıyordu. Bitcoin Jesus Roger Ver tarafından yatırım yapılan bir borsa olan Bitinstant, 2014 yılında FBI tarafından "İpek Yolu" ile ilgili olarak araştırıldı ve suçluların para aklaması için bir yer sağladı.
Dijital para denetimi artmaya devam ediyor
Bitcoin gibi dijital para birimlerinin getirdiği kara para aklama, döviz ve sermaye kaçışı riskleriyle ilgili olarak, düzenleyici makamlar halihazırda dikkat etmiş ve ilgili önlemleri almışlardır.
Son zamanlarda, merkez bankası başkan yardımcısı ve Devlet Döviz İdaresi müdürü Pan Gongsheng, bazı kurumların yurtdışında Çinli vatandaşlarla iş yapmasının açıkça yasa dışı olduğunu ve yasak olduğunu belirtti. ICO'lar ve çeşitli gizli ICO'lar, bitcoin ve diğer dijital para alım satım faaliyetleri ile İnternet döviz alım satım platformları, yasadışı para toplama ve "izin verilmeyen" menkul kıymetlerin yasadışı ihracı içerir. Artımlı riskleri kontrol altına alma ihtiyacını vurguladı. Bazı yeni İnternet finans ürünleri ve formatlarının ortaya çıkması için, mevcut yasal ve politika çerçevelerine uymazlarsa, "ortaya çıkacaklar".
11 Ocak 2017'de, Merkez Bankası Pekin Ticaret Departmanı ve Çin Halk Bankası Merkez Bankası'nın Şangay Genel Merkezi eş zamanlı olarak yerel finans departmanlarıyla işbirliği yaparak ticaret platformlarında döviz yönetimi ve kara para aklamayı önlemek için Huobi.com, Currency Bank, Bitcoin China ve diğer platformlara gireceklerini duyurdu. Mali kanunlar ve yönetmelikler ile ticaret yerlerinin yönetimine ilişkin ilgili yönetmeliklerin yerinde incelemelerini gerçekleştirin.
Geçen yılın Şubat ayında Merkez Bankası, Pekin'deki 9 Bitcoin ticaret platformunun yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirdi ve ticaret platformlarının düzenlemelere aykırı olarak finansman ve kara para aklama gibi finansal hizmetlerle uğraşmamalarını ve kara para aklamaya katılmamalarını gerektiren "dört yasak" sektör düzenleme kırmızı çizgisini belirledi. Faaliyetler, kara para aklamayı önleme, döviz yönetimi, ödeme ve hesap görme gibi ulusal mali yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmemeli ve ulusal vergilendirme ile endüstriyel ve ticari reklam yönetimi yasa ve yönetmeliklerini ihlal etmemelidir. Ve dokuz küçük bitcoin ticaret platformuna, döviz yönetimi, kara para aklamayı önleme ve ödeme mutabakat kanunları ve düzenlemelerini ihlal eden işlemleri kapatacaklarını söyledi.
Geçen yıl dijital para piyasasında yaşanan artış ve spekülatif niteliğini yoğunlaştıran ICO'lar nedeniyle sık sık düzenleyici görüşmeler yapılsa da, 4 Eylül 2017'de merkez bankasının herkese uyan tek beden düzenlemesi yaptıktan sonra, ICO'nun yasadışı fon toplama faaliyeti yeraltına aktarıldı ve denizaşırı. Geçen yıl Eylül ayında, dijital para piyasasını daha da düzeltmek için merkez bankası, yerel ticaret platformlarının yasal para birimi ve dijital para takası teklif etmesini yasakladı ve bir süre için bazı yerel ticaret platformları kapatıldı.
Bununla birlikte, dijital para birimlerinde tezgah üstü işlemlerin varlığı nedeniyle, ticaret platformu, kendi yasal para yatırma ve çekme işini kapattıktan sonra eşler arası işlem (tezgah üstü) işini açtı ve işlem hala uygun. Ek olarak Huobi ve Okcoin gibi bazı büyük ölçekli ticaret platformları kayıt yerlerini yabancı ülkelere taşıdı, ancak hala çok sayıda yerli kullanıcı var.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
