Aixiou dolandırıcılığı Interpol'e atıfta bulunarak bir "gezici drama" sahneledi
Temmuz 2018'de, "Shinil Group" adlı bir şirket resmi ana sayfasına kapatıldı " Shinil Group "Donskoy" 150 trilyon Ulleung hazine gemisi Slogan çok sayıda yatırımcıyı cezbetti. Xinyi Group, "Donskoy" üzerinde büyük miktarda altını garanti olarak kullanarak sanal para birimi "Xinyi Altın Paraları" ihracı yaptı ve hazinenin değerinin yaklaşık% 10'una söz verdi. 150 trilyon won (133 milyar $) "Sin Yi Gold Coin" sahiplerine temettü olarak dağıtılacak.
Daha sonra 100.000'den fazla yatırımcıdan destek aldılar ve toplanan fon miktarı 60 milyar won'a ulaştı. (Yaklaşık 54 milyon ABD Doları) .
Ancak, Güney Kore polisi, birçok yatırımcının bu yatırım yoluyla büyük bir servet elde etmeyi beklediğini bildirdi, " Bu bir kripto para birimi aldatmacasıdır . "
Peki, bu şirket büyük hazine avını yatırımcıları zor kazanılan paralarla dolandırmak için nasıl kullanıyor? Dolandırıcılıkları nasıl tespit edildi?
01 Altın dışında yem nedir?
14 Temmuz 2018'e geri dönersek, Güney Koreli Shinil Grubu, "Yıllarca süren sıkı çalışmalardan sonra, 113 yıl önce batan bir Rus savaş gemisi keşfettik. Gemi altınla dolu olabilir. Güney Kore açıklarında Ulleungdo yakınlarında. "
Şirket, gemi enkazını bulduğunu kanıtlamak için gemi enkazının fotoğraflarını ve videosunu da yayınladı.
Bu gemi 1905'te Rus-Japon Savaşına katıldı ve 133,4 milyar dolardan fazla değerinde altın hazineleri içerdiği söyleniyor. Bu nedenle Xinyi Group, keşiflerinin çok değerli olduğuna inanıyor.
Kamuya açık bilgiler gösteriyor ki Bu hazine gemisi, eski Sovyetler Birliği'nin 6.200 ton ağırlığındaki ve ilk seferini 1885'te yapan 9. sınıf kruvazörü Dimitri-Dunsköy'dür.
Ancak 1905 Rus-Japon Savaşı sırasında, gemi Japon filosu tarafından yakalanıp kaçtı, ancak kaçma yolunda tekrar takip edildi.Geminin ağır hasar gördüğünü düşünen kaptan, aynı zamanda gemideki varlıkların alınmasına da izin vermedi. Batıkla ilgilenmeye karar verdi.
Haberlere göre mürettebat bir cankurtaran sandalıyla Ulleungdo'ya vardığında ada sakinlerine altın vermişlerdi, bu nedenle geminin altın dolu olduğu söylentisi orman yangını gibi yayıldı.
Bu nedenle Xinyi Group, Bir efsane olsa bile, gemide hala büyük miktarda altın olduğuna ve altının değerinin 150 trilyon won olduğuna inanıyoruz. Doğru olan enkazı bu yıl Ekim veya Kasım'da almaya karar verdik. Altını keşfettiğimizde, yarısını Rusya'ya iade edeceğiz ve kalan% 10'unu Ulleungdo'yu geliştirmek için bağışlayacağız. "
Daha sonra fikirlerini değiştirdiler, altının, kurtarılmalarını destekleyenlerle paylaşılması gerektiğine inandılar.
Bu nedenle, kendi şifreli tokenları olan "Credit One Gold Coin" i başlattılar. Jeton batık gemideki altınla bağlantılıdır, yani jeton Dunskoi gemisindeki hazine tarafından güvence altına alınmıştır.
Xinyi Group, yatırımcıları şirketin kripto para birimini satın almaya çekmek için gemideki altını yatırımcılara ödeme yapmak için kullanma sözü verdi. Aynı zamanda, 2019'un ilk yarısında hazine değerinin% 10'unun "Xinyi Altın Paraları" sahiplerine dağıtılacağına söz verdi. Evet.
Cointelegraph'tan gelen haberlere göre şirket, "Sin Yi Gold Coin" in Eylül ayı sonunda çeşitli ticaret platformlarında piyasaya sürüleceğini ve döviz fiyatının da 200 won'dan (yaklaşık 0.18 USD) 10.000 won'a (yaklaşık 9 USD) yükseleceğini vaat ediyor.
Çeşitli taahhütlerin bir sonucu olarak, Xinyi Group 100.000'den fazla yatırımcıyı "Xinyi Altın Paraları" satın almaya çekti ve toplanan fonlar 60 milyar won'a (yaklaşık 54 milyon ABD Doları) ulaştı.
Böylesine cazip temettülerle karşı karşıya kalan pek çok insan, bu asırlık gemi enkazının gerçekten büyük miktarda altın içerip içermediğini net bir şekilde düşünmedi ve Xinyi Group'un vaadinin yerine getirilip getirilmeyeceğini düşünmedi.
Katılan yatırımcılar sadece bu yatırımın getirebileceği büyük serveti ve bu servetin yaşam tarzlarını nasıl değiştirebileceğini düşünüyor.
02 Dolandırıcılığı ilk kim keşfetti?
Xinyi Group büyük keşfini duyurduktan ve gemide 200 ton altın olduğuna inandıktan hemen sonra, Rusya Uzak Doğu Federal Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü Kirill Kolesnichenko bunu sorguladı. Tüm parayı bir gemiye koymanın çok tehlikeli olduğuna ve Rusya'nın bunu iç hat demiryoluyla güvenli bir şekilde taşıyabileceğine inanıyor, bu yüzden bu makul değil.Bir başka Rus tarihçi, böylesine önemli eşyaların savaş gemileri ile taşınmasının sağduyuya uygun olmadığını, savaş gemilerinin her an denize açıldıklarında batacağını, o dönemde Çarlık hükümetinin bu riski almayacağını söyledi.
Birçok medya bu iki uzmanın görüşleri hakkında kapsamlı raporlar yayınladı.
Shinil Group CEO'su Choi Yong-seok, belki de kamuoyunun baskısı nedeniyle 26 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında "Donskoy 150 trilyon won altın taşıyor" ifadesinin sadece Bazı kamuoyu raporları ve spekülasyon materyallerinden alıntı yapmanın temeli yoktur. Yersiz alıntı için tüm vatandaşlardan özür diledi.
Ayrıca, "150 trilyon kazanılmış hazine" ifadesinin bir abartı olduğunu ve hazinenin gerçek değerinin sadece 10 trilyon won olduğunu sözlerine ekledi. "
Choi Yong-seok'un basın toplantısındaki ifadesine bakılırsa, bu tür bir açıklamanın sadece uzmanlar tarafından ortaya atılan şüphelerle başa çıkmak için en iyi ikinci ifade olduğu açıktır.
Sanal para dolandırıcılığına devam etmek için, buldukları asırlık gemi enkazında hazinelerin olduğu konusunda ısrar etti, ancak çok fazla yoktu.
Ancak toplantıda Xinyi Group önceden tahmin edilen "tam altın" kutu fotoğraflarını açıklamadı ve hatta "tam altın" kutuyu henüz görmediğini belirtti.
Bir yandan, Shinil Groupun keyfi olarak ağzından çıkan sözlerdi. Öte yandan, Güney Korenin Mali Denetleme Servisi, Shinil Groupun altın bulduğunu açıklamasının ardından Jeil Steel adlı bir şirketin yükseldiğini basın toplantısından bir gün önce öğrendi. % 139'u ve Xinyi Grubunun hem mevcut hem de eski üst düzey yetkilileri kendi kişisel kapasitelerindeki hisselerini satın aldı.
Jeil Steel daha sonra hisse fiyatlarındaki artışın altın bulmakla ilgili olduğunu yalanladı.Choi Yong-seok ayrıca Xinyi Group'un Jeil Steel hisselerine abone olmadığını belirtti.
Reddetmeleri, Kore Mali Denetleme Servisi'nin olası yasadışı işlemleri hakkındaki şüphelerini ortadan kaldırmadı.
Soruşturma ilerledikçe, Kore Mali Denetleme Servisi şunu buldu: Xinyi Group, yalnızca mali dolandırıcılığa değil, aynı zamanda sanal para dolandırıcılığına da karışabilir.
Kore Finansal Denetleme Hizmeti, Shinil Group web sitesi altında, ticaret platformunun kaydolan herkese sanal para birimleri dağıtacağından bahseden "Donskoi International" adlı bir kripto para birimi ticaret platformunun web sitesine bir bağlantı bulunduğunu belirtti.
Kore Mali Denetleme Kurumu tarafından ortaya atılan soruya yanıt olarak Shinil Group, sanal para biriminin satışının Singapur Shinil Group'un bir eylemi olduğunu ve aynı ada sahip olması dışında Güney Koreli Shinil Group ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.
İlgili yatırımcılar, Xinyi Group'un sanal para birimleri sattıktan sonra, ikisinin birbiriyle ilişkili olmadığını gösterdiğini ve bu da çok çirkin bir durum olduğunu söyledi.
03 "Kaçış Planı" önceden tasarlandı
Kore Mali Denetleme Hizmeti resmi olarak Shinichi Group'un hileli faaliyetlerde bulunabileceğine işaret ettiğinde, token yatırımcıları şunu keşfetti: Şirket, resmi web sitesindeki bağış toplama ile ilgili tüm sayfaları sildi.Yatırımcılar, şirketin "fon iadesi talebini görmezden geldiğini ve telefona cevap vermediğini" belirtti.
Xinyi Group'un ticaret platformu, batık geminin kurtarılmasına ilişkin bildirimi de aynı gün resmi sayfasından sildi ve grup telefonuna da cevap verilmedi.
Batık gemi arayışıyla ilgili video da medya tarafından ifşa edildi: Video, Kore Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Akademisi tarafından 2003 yılında yayınlanan bir videoya çok benziyor ve şirket tarafından hiç çekilmedi.
"Xinyi Gold Coins" ticaret platformu bu yıl Ocak ayında başlatıldı ve kullanım süresi önümüzdeki yıl 5 Ocak'ta sona erecek, yani şirket alan adını kaydettirdiğinde sadece bir yıllığına imzaladı. Bu yatırımcıları şüpheye düşürüyor, Şirket "en başından itibaren en kısa sürede çok miktarda para toplamak ve sonra kaçmak istiyor."
Bu sırada bazı yatırımcılar uyandı ve aynı gün 110 kişiyi bir araya getiren "Xinyi Grubu Dolandırıcılık Mağdurları Derneği" ni organize etmeye başladı.
Bu ESCIO dolandırıcılık vakasında, aslında, Xinyi Group yalnızca bir basın bildirisi yayınladı ve ESCIO ile ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi. Ayrıca, şirketin herhangi bir sosyal medya hesabı ve "Credit One Gold Coin" kullanım durumlarını detaylandıran bir beyaz kağıt da bulunmamaktadır.
04 Dolandırıcılık ortaya çıktı, yatırımcının parası nereye gitti?
Güney Kore polisinin iki eski Shinyi yöneticisi ile görüştüğü ve "hazine gemisi olayının" bir aldatmaca olduğunu resmen onayladığı bildirildi.Daha sonra, Güney Kore polisi Interpol'den yardım istedi ve ondan Güney Kore polisine Xinyi Group'un kurucusunu ve dahil olan diğer kişileri soruşturma ve tutuklamada yardımcı olmasını istedi.
Ancak Güney Kore polisi olaya karışan kişileri tutuklamaya başladığında, Xinyi Group CEO'su Choi Yong-seok istifasını çoktan açıklamıştı ve şu anda kayıp.
Ancak Güney Kore polisi, Interpol'ün başvurusunu kabul ettiğini ve Xinyi Group CEO'su Choi Yong-seok ve bir diğer önemli şüpheli Rhu Sang-mi'yi "kırmızı tutuklama emri" olarak listelediğini söyledi. Bunların arasında Choi Yong-seok'un Kore'den ayrılmasının yasaklanması istendi.
Kore Finansal Denetleme Servisi tarafından yapılan bir araştırma, Shinil Group web sitesinin "Donskoi International" adlı web sitesinin kripto para birimi ticaret platformu web sayfasıyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bağlantılı ticaret platformu Shinil Group'un Singapur şubesi başkanı Yu Ji-beom tarafından kuruldu. Batıklarla ilgili bilgileri sosyal medyada yayardı.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Kore Mali Denetleme Servisi, Yu Ji-beom'un gayrimenkul dolandırıcılığı suçu nedeniyle 2014 yılında Vietnam'a kaçtığını da tespit etti.Özel konum henüz bulunamadı.
Kore Mali Denetleme Servisi ve Güney Kore polisinin ortak çabaları sayesinde şimdiye kadar bir şüpheli tutuklandı ve diğer ikisi hala serbest durumda.
Elbette, olaylara karışan kişilerin tutuklanmasının bir yönü var Bu durumda, meydana gelen kayıpların miktarı da polis soruşturmasının önemli bir içeriği haline geldi.
Seul Büyükşehir Polis Departmanı, davayla ilgili kayıpların daha büyük olabileceğine inanıyor çünkü şu anda iddia ettikleri kayıplar şimdiye kadar izleyebilecekleri ticaret hesaplarına dayanıyor.
Bununla birlikte, şimdiye kadar, insanlar en çok yatırımcının parasının nerede olduğu ve haklarını savunmak için mücadele eden yatırımcıların mülklerini geri alabilecekleri konusunda endişeli.
05 Sonuç
Bunun gibi hikayeler bitmedi, Aixiou projesi kaçıyor ve haklarını savunmaya çalışan yatırımcıların draması gerçekleştirildi. Ve tüm bunlar "açgözlülük" kelimesinden kaynaklanıyor.İnsanın açgözlülüğü, bir bakışta dolandırıcılık olarak görülebilecek projeler karşısında bile, insanların doğru ve yanlışı yargılama konusunda en temel yeteneklerini kaybetmelerine neden olacaktır.
Sizi "zenginleştirebilecek" herhangi bir yatırım fırsatıyla karşı karşıya kaldığınızda, lütfen dikkatli, dikkatli ve sonra dikkatli olun.
--Son--
"ses Parlak: Bu makale Yazarın bağımsız bakış açısıdır, yerel blok zinciri konumunu temsil etmez ve herhangi bir yatırım görüşü veya önerisi oluşturmaz.
