2019'da Küresel "İlk 100" Fon Listesi'nde "Zincir Alt Sıraya 3.15 Grev Aldı"
18 Kasım 2019'da, Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'nda kurulmuş olan Yasadışı Fon Toplama ile Mücadele için Bakanlıklar Arası Ortak Konferans Ofisi (bundan böyle "Ortak Olmayan Ofis Ofisi" olarak anılacaktır), İl ve Belediye Ofislerine bir mektup göndererek onlara "blok zinciri" nin hileli kullanımını önlemelerini hatırlattı. Yasadışı para toplama riski. İletişim Dışı Ofis Bürosu, tüm bölgelere kendisine büyük önem vermeleri, ilgili risklerin izlenmesini, önlenmesini ve ele alınmasını etkin bir şekilde güçlendirmeleri ve yasadışı fon toplama gibi yasa dışı ve suç faaliyetlerini ortadan kaldırmada ısrar etmeleri ve blok zinciri teknolojisinin ve endüstrinin sağlıklı ve düzenli gelişimi için iyi bir pazar ortamı yaratma konusunda talimat verdi. .
Ayrıca blockchain kisvesi altında yasadışı kaynak yaratmanın engellenmesinde ilgili bölümler kitleleri aktif rapor vermeye teşvik edecek ve şartları karşılayanlara ödül verilecek.
Aslında, 24 Ağustos 2018 gibi erken bir tarihte, beş bakanlık, suçluların "finansal yenilik" ve "blok zinciri" kullandığına işaret ederek "Sanal Para Birimi" ve "Blok Zinciri" Adına Risk Kaynaklarının Önlenmesine İlişkin Risk Hatırlatması'nı ortaklaşa yayınladı. "Zincir" adı altında, "sanal para", "sanal varlıklar", "dijital varlıklar", vb. İhraç ederek fonları emer. Gerçekte blockchain teknolojisine dayanmaz, ancak yasadışı para toplama, piramit planları ve dolandırıcılık kavramı üzerine bir aldatmacadır. .
360 Enterprise Security Group tarafından yayınlanan "2019'da İnternet Dolandırıcılığı Eğilimleri Araştırma Raporu" na göre, finansal dolandırıcılık 2019'da dolandırıcılığın kralı olarak adlandırılabilir. Yatırım ve kredi mali dolandırıcılığı, toplam mali dolandırıcılığın 92,2'sini oluşturan iki ana mali dolandırıcılık türüdür. %.
Çeşitli finansal dolandırıcılık türlerinin neden olduğu kişi başına kayıplara bakıldığında, sanal para dolandırıcılığının neden olduğu kişi başına kayıp en yüksek seviyededir. 2019'da kişi başına kayıp 134.522 yuan idi.
Bu tür suçların rutinlerini açıklığa kavuşturmak için, Lende App editörü 2018'in başından bu yana MLM paralarının bir listesini izliyor, uyarıyor ve derliyor ve 2018'de "2018'in İlk Yarısındaki En İyi 100 MLM Parası Listesi" ve "2018'in İkinci Yarısında İlk 100 MLM Parası" nı arka arkaya yayınladı. Piyasada aktif olan yüzlerce MLM para birimini listeleyen MLM Para Birimi Kayıtlarının Listesi ".
2019'da sermaye piyasası ve MLM para birimi dolandırıcılıklarının izlenmesinde, Dede düşünce kuruluşu, 2019'da Çin mahkeme belgeleri ve yerel polis tarafından araştırılan fonları ve MLM para birimi dolandırıcılığı davalarını toplamak için bir zincir hukuk avukatı ekibiyle çalıştı. Anti-MLM ağı ve self-media tarafından ifşa edilen bilgilerin yanı sıra, "Chainde 3.15'in tamamlanması en altta | 2019'da Küresel" En İyi 100 "Fon Listesi" ne girdi.
Mahkeme, sermaye piyasası davasına karar verdi (2019'da 43 dava izlendi):
Asia-Europe Coin, GBC Coin, Wealth Coin, Xibao Coin, Zhonglian International Blockchain, CTC Blockchain Asset Trade Project, Yataifang APC Coin, FCF Trading Platform, Merlot Chain, Baote Coin, Dasheng Coin , Cloud Gold Coins, Five Elements Coin, LON Coins, GGP Win-Win Point, Lige Coin Mining Machine Investment Platform (Lige Coin), MFC Network Platform (M Coin), Break Coin, GWG Platformu, QEF Network Platformu, Sky Cloud Century (Bulut Puanları), Xibao Coin, Seal Coin (Hill Chain), Heiner Coin, U Coin, TokenStore (Pass Steward) Wallet, Baili Cloud, Huimin Cloud, GMQ Platform, Silver Titanium Coin, Tayland Global Seyahat Zinciri, Külçe Para (YCC Dijital Para Birimi), BRIC Rezerv Varlık Para Birimi, Endüstriyel Varlık Yönetimi Ağı Platformu, AFTC Sanal Para Alım Satım Platformu, Angel Coin, Energy CF Yatırım Platformu, "Thirteen Arts Mall, Shubao.com, Giant Oxygen Chaobao" , (Sanat ve Ticari Tahviller) ", Bilgelik Zinciri, Guoshu Blockchain, e Huiyun Business, Yiyun Blockchain, MB Chain, Circulation Coin, Micro Mining Machine, TLC.
Yerel polis veya ilgili departmanlar fon davasını araştırmak için dava açtı (2019'da toplam 29 vaka izlendi):
Plus Token, Bit Pig, Zhongtian Shengxiang BCHC, Lecun Coin NBY, DCRC Digital Copyright Blockchain, FC Coin (FC Points), EOS Ecology (EOSNode), Xunshan Farm Platform, Network Gold Points, Zhaoyunjin, WoToken Wallet, Alfa Coin, ICC Internet Red Chain, Radar Coin, Illuminati, Hui Leyi, BISS Exchange, AKOEX Trading Platform Coin, PCE Coin, ICC Internet Red Chain, BZC, BTA, LCC Light Cone Coin, IDAX Trading (Platform para birimi BT), Cloud Pay, Shell International Trading Platform, Cloud Coin Platformu, BHB, Hero Chain HEC, Fun Step.
Linkdee tarafından izlenen çalışan ve çökmekte olan fon vakaları (2019'da izlenen toplam 28):
MGEX ticaret platformu, DOGX cüzdanı, MoreToken cüzdanı, Bitdog, USDTex değişimi, Walden Blockdog, YouBank, MGC Token cüzdanı, Sum Token cüzdanı, BeeBank dijital para cüzdanı, BIB dijital para birimi, Kayton dijital varlık yönetim şirketi, anormal Miner BTMC, Polkadot Wallet, TRON Super Community, Ruijing Home Trading Platform, Flash Chain SHE, V-Dimension Resonance Coin (VDS), Bell Chain, EGT, Fomo3D, Cambodian National Stable Digital Currency KHT, GEC Environmental Coin, Shengshi Hanedanı Oyun Platformu, Kuark Zinciri Mektubu, Munik Bankası, Eğlenceli Uyku ve GRT.
"Finansman" ın Hukuki Yorumu: Aslında "yasa dışı para toplama"
Zincir hukuku avukatı ekibi, Dede düşünce kuruluşuna fonun özünün saadet zinciri olduğunu ve bu tür davranışların genellikle hukukta "yasadışı kaynak yaratma" olduğunu söyledi. Yasadışı para toplama, Çin ceza hukukunda belirli bir suç değildir, ancak bir tür suçu ifade eder.
Yasadışı para toplama davranışları esas olarak şu özelliklere sahiptir: Birincisi, ilgili departmanların onayı olmadan veya yasal işlemlerden ödünç alınan fonları emmek; ikincisi, medya, tanıtım toplantıları, el ilanları ve cep telefonu metin mesajları yoluyla kamuya duyurmak; üçüncüsü söz vermek Belli bir süre içinde anaparayı ve faizi geri ödeyin veya karşılığında para, ayni, öz sermaye vb. Şeklinde ödeyin; dördüncüsü, kamudan, yani sosyal olarak belirtilmemiş nesnelerden fon almaktır. Bu dört yönün nesnel performansı, yasadışı fon toplama suçlarının dört özelliğini de göstermektedir: yasadışılık, açıklık, çekicilik ve sosyallik.
Başka bir deyişle, ICO'dan IEO'ya, Çin'de yasa dışı olarak fon toplamak mümkündür.
Mevcut ceza hukukuna, ilgili adli yorumlara ve yargı uygulamasına göre, Çin'in ceza hukukunda yer alan yasa dışı para toplama suçları arasında kamu mevduatlarının yasadışı olarak emilmesi suçu; para toplama dolandırıcılığı suçu; sahtekarlıkla hisse senedi ve tahvil ihraç etme suçu; izinsiz hisse senedi, şirket ve şirket bonosu ihraç etme suçu yer alıyor. ; Yetkisiz finansal kurumlar kurma suçu; piramit planları organize etme ve yönetme; ve yasadışı ticari faaliyetler suçu.
"Capital Disk" İlgili yasa dışı suçların cezai tespiti
Dede düşünce kuruluşu ve zincir hukuk avukatı ekibi, 2019'da küresel "ilk 100" sermaye dolandırıcılığındaki mevcut davaların yargı sonuçlarını tarayıp analiz ettikten sonra, Yerel adli uygulamada, MLM dolandırıcılığı ve blockchain bayrağı altında kaçan yatırım projeleri, esas olarak kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmek, dolandırıcılık, para toplama dolandırıcılığı ve piramit planlarını organize etme ve yönetme suçlarıyla ilgilidir.
1. Kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmek suçu:
13 Aralık 2010 tarihinde, Yüksek Halk Mahkemesi, "Yasadışı Kaynak Toplama Cezalarında Yargılanan Kanunların Özel Olarak Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar Üzerine Yorum" yayınladı. 1. Maddesinde kamu mevduatlarının yasadışı kullanımı hakkında açık hükümler var: Ulusal mali yönetim yasa ve yönetmeliklerinin ihlali, Ceza Kanununda aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki dört koşulu aynı anda karşılayan kamudan (birimler ve bireyler dahil) fon alma eylemi, Ceza Kanunu'nun 176. maddesinde öngörüldüğü üzere, kamu mevduatlarının yasadışı olarak veya kamusal mevduatın gizli olarak kullanılması olarak kabul edilecektir. Depozito":
(1) İlgili departmanların onayı olmadan fon çekmek veya yasal işlemleri ödünç almak;
(2) Medya, tanıtım toplantıları, el ilanları, cep telefonu metin mesajları vb. Yoluyla kamuoyuna tanıtma;
(3) Anapara ve faizi geri ödeme veya belli bir süre içinde karşılık olarak para, ayni, öz sermaye vb. Olarak ödeme taahhüdü;
(4) Kamudan, yani belirtilmemiş sosyal nesnelerden fon alın.
Kamu mevduatlarını yasadışı olarak toplama suçu, yasadışı para toplama suçunda genel bir yasadır. Blok zinciri endüstrisinde para toplama, yani ICO, IEO, IMO, vb. Temelde Çin'in para toplama yasalarının hükümlerine uymuyor.
Bu tür durumlar şunlardır: dolaşım paraları, Shisanyi Alışveriş Merkezi (Sanat Ticari Kuponları), Yiyun blok zinciri vb.
2. Dolandırıcılık suçu:
Yasadışı mülkiyet amacıyla, blok zinciri projeleri, dijital para birimi ve dijital para madenciliği makinelerini hile olarak kullanmak, yanlış bir şekilde yatırımın karlı olabileceğini iddia ediyor ve gerçekleri uydurarak ve gerçeği gizleyerek mülk yatırımcılarını dolandırıyor.
Bu tür durumlar şunları içerir: "Xingye Finance" ağ platformu, GMQ platformu, gümüş ve titanyum madeni paralar, Tayland küresel seyahat zinciri vb.
3. Para toplama dolandırıcılığı suçu:
Para toplama dolandırıcılığı, failin yasadışı olarak sahiplik amacıyla yasa dışı olarak para toplamak için hileli yöntemler kullandığı bir eylemi ifade eder.
Para toplama dolandırıcılığı suçu ile olağan dolandırıcılık suçunun özel ve genel bir ilişkisi vardır. Para toplama dolandırıcılığı ve dolandırıcılık, kurucu unsurlarında benzerlikler gösterir. Örneğin, her ikisi de yasadışı mülkiyeti amaçlamalı ve her ikisi de dolandırıcılık yöntemlerini kullanmalı ve dolandırıcılık miktarı nispeten büyük olmalıdır. Büyük standartlar vb.
Dolandırıcılık suçuyla karşılaştırıldığında, dolandırıcılık suçunun amacı genellikle belirli bir kişi veya birimin kamu ve özel mülkiyeti iken, para toplama dolandırıcılığı suçu çoğunlukla medya reklamları yoluyla duyurulmakta ve yem olarak yüksek getiri ve yüksek faiz oranlarını kullanmaktadır. Kamu veya birimlerin daha fazla üyesinin aldatılmasına ve yalnızca fonlarla sınırlı olmasına izin verin.
Bu tür durumlar şunları içerir: melek paralar.
4. MLM faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçları:
Dede Think Tank, "2018'in İlk Yarısında En İyi 100 MLM Parası Listesi" nde MLM coinlerinin temel kurallarını şu şekilde rafine etti:
1. MLM liderleri, yurtiçinde veya yurtdışında bir paravan şirkete kaydolur ve kurar ve ilk kamu güvenini oluşturmak için ustaca yardım, finansal yönetim, oyun, tıbbi araştırma vb. Kuran bir web sitesi kurarlar.
2. WeChat, QQ grupları, konferanslar ve diğer formlar aracılığıyla belirli bir "sanal para biriminin" değerini güçlü bir şekilde tanıtın ve hatta bazıları, üyelerin şüphelerini gidermek için çevrimiçi beyaz yıkama için özel halkla ilişkiler kullanıyor.
3. Yüz katına kadar geliri olan "yüksek indirim", pek çok insanın katılımını çeken bir hilekarlıktır.İş modeli, üyeleri sürekli olarak çekmek için genellikle "giriş ücretini ödemek", "kafa çekmek" ve "ekibin seviyesini telafi etmek" şeklindedir. Üyelik ücreti, para toplama amacına ulaşır, özel form şudur:
1) Giriş ücretinin ödenmesi veya örtülü olarak ödenmesi, yani tahakkuk eden ücret veya çevrimdışı geliştirme için "yeterlilik" ancak ödeme eklendikten sonra alınabilir;
2) Doğrudan veya dolaylı olarak çevrimdışı geliştirme, yani insanları katılmaları ve belirli bir sırayla seviyeler oluşturmaları için işe alma;
3) Üst sıra, doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilen alt hattın satış performansından elde edilen ücreti hesaplar veya doğrudan veya dolaylı olarak geliştirilen personel sayısına göre ücret veya geri ödeme hesaplar.
4. Sonunda, projeye katılmak için alt hat olmadığından, proje üyeleri dijital tokenleri nakit karşılığında takas edemez ve sermaye zinciri kırılır.
Bu tür durumlar şunlardır: Asya-Avrupa paraları, Xibao paraları, Dasheng paraları, beş element paraları, GBC paraları, servet paraları vb.
2019 sermaye piyasası örneğinin derinlemesine demontajı
10 Mart 2020 itibarıyla, Lende Uygulaması'nın 2019 küresel "En İyi 100" Fon Listesi özeti ve mevcut vakalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir:
Şekil 1-1 ve Şekil 1-2: Mahkeme davalara karar verdi
Şekil 2-1 ve Şekil 2-2: Yerel polis veya ilgili departmanlar soruşturma davaları açtı
Şekil 3-1 ve Şekil 3-2: Kaçak ve çarpışma vakaları
Dede düşünce kuruluşunun 2019 yılında yaptığı fon dolandırıcılığının takip çalışmasına göre kurallar şu şekilde özetleniyor:
1. Adli yargı davalarında, piramit planlarını organize etme ve yönetme suçu (yani, dünya tarafından tanınan piramit şemaları) en yaygın olanıdır.
"En Büyük Yüz" fon dolandırıcılığında mahkeme, 8 kamu mevduatını yasadışı olarak emmeye yönelik 8 suç; 7 dolandırıcılık suçu; 3 para toplama dolandırıcılığı suçu; MLM fonları olarak değerlendirilen 25 MLM faaliyetlerini organize etme ve yönetme suçları dahil olmak üzere 43 davayı yargıladı Pazar% 58.14 olarak gerçekleşti.
Kurbanların algılarından farklı olarak, fonlar çöktükten ve kaçtıktan sonra, mağdurlar vakaları çoğunlukla para toplama dolandırıcılığı adına rapor ettiler, ancak polis, para toplama dolandırıcılığı tanımına dayalı bir dava açmadı. Para toplama dolandırıcılık suçunun yasal unsurları arasında "yasadışı mülkiyet amacı" yer alır. Geri dönme imkânları olmadığını bilerek fon toplamak, para toplama fonlarını boşa harcamak (para birimi çemberinde "Deniz kenarındaki Villa") ve kaçmak ve saklanmak için para toplama fonu taşımak, yasadışı mülkiyet amaçlıdır. Somut düzenleme.
MLM'nin en temel özelliği dolandırıcılığıdır.Mlm organizasyonunun üyelerine taahhüt ettiği veya ödediği yüksek getiri, yeni üyelerin ödediği "giriş ücreti" nden gelir.Mlm organizasyonunun işleyişini sürdürmek için yeni üyelerin belirli bir kat tutulması gerekir. Artabilir, ancak MLM organizasyonunun personeli sonsuza kadar artamayacağı için sermaye zinciri kaçınılmaz olarak kırılacaktır. Bu nedenle, mevcut finansman, piramit planlarının suçunu organize etmeye ve yönetmeye daha meyillidir.
2. Hile olarak "blok zinciri" kullanan para dolandırıcılıkları çoğunlukla temel para birimi, ticaret platformu ve dijital para yönetimi cüzdanıdır
Dede düşünce kuruluşu tarafından yapılan analiz ve analizler sonucunda, "en iyi 100" fon dolandırıcılığı listesinde temel para birimleri, ticaret platformları ve hile olarak "blockchain" ve "dijital para" ile yönetim cüzdanlarının büyük çoğunluğu oluşturduğu ortaya çıktı. Bunların arasında,% 33'ü oluşturan 33 temel para birimi vakası;% 22'sini oluşturan çeşitli ticaret platformlarının 22 vakası;% 10'unu oluşturan 10 cüzdan vakası
3. Para birimi çemberindeki tanıdık model para birimi ve ana tahta oyunlarının tümü MLM varyantlarıdır
Finansal yorumcu Xiao Lei, daha önce sermaye piyasasının aslında MLM'nin bir varyantı olduğunu ifade etmişti.Birçok hedefin standardizasyonu ve işlem kolaylığı nedeniyle, sermaye piyasası kısa sürede daha fazla sermaye birikimi çekebilir ki bu da eskisinden daha güvenilirdir. Para toplamak için kafa çekme yolu daha zararlıdır. Üç seviyeli indirim sistemini aşmak gibi MLM için pek çok yasal tanım vardır. Bununla birlikte, şu anda sermaye piyasası genellikle daha gizlidir, ancak MLM'nin etkisini elde edebilir. Çekme nedeniyle, erken aşamaya giren kişilerin kâr etme olasılığı daha yüksektir. Daha fazla insanın girmesi için, insanlar MLM pazarlaması için dikkat çekme yöntemini kullanacaklar ki bu, MLM'nin temel mantığıyla tutarlıdır.
2019'da yurtiçi sanal para ceza davaları
DeepFlow'un halka açık bilgilere dayanan eksik istatistiklerine göre, 2019'dan beri en az 500 kişi, 22,6 milyar yuan'dan fazla kripto para dolandırıcılığı şüphesiyle kamu güvenlik organları tarafından tutuklandı.
Mevcut bakış açısından, dijital para endüstrisi 2017'de patlayıcı bir büyüme başlattı ve para kazanma etkisi onu açıkça yatırım kurumlarının "yeni favorisi" haline getirdi. Sektörün barbarca büyümesi altında, dolandırıcıların "blockchain", "dijital para", "bitcoin" ve "madencilik" bayrağı altında yürüttüğü yasadışı piramit şemaları vakaları da sürekli ortaya çıktı ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı.
Mevcut internet ağının gelişimine bağlı olarak, çoğu vaka ülkenin tüm bölgelerini ilgilendirmektedir.Yatırımcılar ilk etapta yasayla zararlarını nasıl telafi edebilirler?
Zincir hukukçu avukatı ekibi zincire şunları söyledi: Birincisi, yatırımcı haklarının korunması yasal bir temelde kurulmalıdır; ikincisi, yatırımcılar doğal olarak bilgi asimetrisinde zayıf bir konumdadır ve mümkün olan en kısa sürede birleştirilmeli ve bilgi alışverişi yapılabilir. Hayır, delil açısından, "herkesin malzeme alması, vakayı bir an önce rapor etmesi ve soruşturmada polisle tam işbirliği yapması" için yüksek alevdir. Kamu gücünün müdahalesi, kayıpları telafi etmek için en büyük fırsattır. "
[Chain Dede Uygulaması hakkındaki bu makalenin özel ilk yayını, makale / Dede Think Tank Analyst A De, Graphics / Chai Lijun, Legal Analysis / Chain Law Lawyer Team]
