Yükseldiğini görmek! Davasının hüküm giydiğini gören gerçek kontrolör, 5 milyar "finansman şehri" yasadışı para toplama davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 28 kişi hapis cezasına çarptı
Resim kaynağı: Tuworm Creative
Bir zamanlar meşhur olan "finansman şehri" davası dün öğleden sonra sona erdi!
23 Ağustos öğleden sonra, Shenzhen Orta Halk Mahkemesi, "finansman şehri" Dong Ming ve diğer 28 kişinin para toplama dolandırıcılık suçlarından ve kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüphelenilen diğer 28 kişinin ilk derece mahkemesinde kamuya açık bir ceza verdi. Mahkeme şu şekilde karar verdi:
İlk olarak, mahkeme sanık Dong Ming'i para toplama dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı, ömür boyu siyasi haklarından mahrum bıraktı ve 100 milyon RMB kişisel mülke el koydu;
İkincisi, aralarında Wang Lianlin, Ge Shaoyong, Yang Xiaoshan ve Ke Lixin'in de bulunduğu 27 sanık, kamu mevduatını yasadışı bir şekilde emmek suçundan üç yıl hapse ve üç yıl hapis cezasına ve ayrıca para cezalarına mahkum edildi;
Üçüncüsü, kamu güvenlik organları çalınan parayı geri almaya devam edecek ve geri kazanılan kısım yasa ile orantılı olarak fon toplayan katılımcılara iade edilecektir;
Dördüncüsü, davada ele geçirilen ve dondurulan fonlar, kanuna göre fon sağlayan katılımcılara iade edilir;
Beşincisi, vakada el konulan veya el konulan mal, araç, stok hakları, eşya vb. Bedelleri değiştirildikten sonra kanun gereği para toplayan katılımcılara iade edilir.Yetersiz kalan kısmın iadesine devam edilmesi ve aynı esasa göre iade edilmesi emredilir.
Vakayı geri yükleyelim:
Mart 2009'da, davalı Dong Ming, daha sonra adı Shenzhen Capital City Network Service Center Co., Ltd. olarak değiştirilen holding şirketinin karşılıklı hissedarlığı yoluyla Shenzhen Capital City Investment Consulting Co., Ltd.'yi kurdu ve bir İnternet yatırım ve finansman platformu kurdu. Dong Ming ve diğerleri, ulusal yetkili makamın onayı olmadan yatırım ve finansal yönetim, öz sermayeye yatırım, vb. Yoluyla yasadışı bir şekilde fon topladılar, kendi kendini finanse etme, "yeni paketleri eski paketlere iade etme" ve finansman fonlarını durdurma gibi yöntemleri kullanarak yasa dışı olarak kontrol edilen fon toplama fonları ve toplam 5240 kişiyi yasadışı olarak yetiştirdiler. 4,945 milyar RMB'den fazla.
Bildiriye göre mahkeme, davalı Dong Ming'in yasadışı bulundurma amacıyla yasadışı para toplama faaliyetinde bulunduğuna karar verdi. Kaynak yaratma işleminden sonra, üretim ve ticari faaliyetler için kullanıldı ve toplanan fonların ölçeği açıkça orantısızdı ve üretim ve ticari faaliyetlerin karlılığının tüm anapara ve faizi ödeme imkanı yoktu ve Anapara ve faiz, esas olarak yenisini ödünç alarak eski fonları geri ödeyemeyecek şekilde iade edildi. Miktar son derece büyüktü ve koşullar özellikle ciddiydi. Fiil, fon toplama dolandırıcılığı suçunu oluşturuyordu.
Sanıklar Wang Lianlin, Ge Shaoyong, Yang Xiaoshan, Ke Lixin ve diğer 27 kişi yasadışı olarak kamu mevduatlarını emdi ve mali düzeni bozdu. Miktar çok büyüktü ve eylemleri, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmek suçunu oluşturuyordu. Olaylar, nitelik, koşullar, her bir sanığın suçunun miktarı ve topluma verilen zararın derecesine dayanarak, mahkeme yukarıdaki kararı vermiştir.
Finansman Şehri
P2P'nin kendi kendini finanse etmesine, sermaye zincirinin kırılmasına ve iş etiği eksikliğinin kaçak planlarına alıştıktan sonra, Şenzen Başkent Şehri'ni görmeye başladık. O zamanlar hala haykıran gerçekçilik için, şimdi sadece rutinlerin süslü ve düşük seviyeli olduğunu düşünüyoruz.
2009 yılında kurulan bu platform, küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın ilk varlık aktivasyon hizmet sistemi olma iddiasındadır. Bir zamanlar resmi web sitesinde finans, yatırım, varlık yönetimi, krediler, rehin, garanti, leasing olarak özetlemişti. Risk sermayesi, risk sermayesi, proje yatırımı, melek yatırımı, fonlar, tröstler ve diğer finansal lisanslar ve aklınıza gelebilecek lisanssız işletmeler.
Açıkça söylemek gerekirse, aslında kendisine drama eklemeyi seven ve işlem eşleştirmeden daha fazla işlevi olan P2P benzeri bir şirket.
Yeniden listeleme finansman şehrinin oynanışı çok gerekli - 5.000'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 4.945 milyar RMB sermaye emen bu platform, hala kullanılmakta olan birçok vahşi yol yarattı.
Sözde mevcut P2P endüstrisi olarak: iyi aynıdır (tüm küçük, dağınık ve gerçek varlıklar) ve kötü gariptir (aşağıya bakın).
Şehir dolandırıcılığının yeniden finanse edilmesi
Mahkemenin sadece birkaç yüz kelimelik kararının arkasında, 5.200'den fazla yatırımcının aldatmacası ve neredeyse dört yıldır hakları savunmak için sıkı çalışmaları var.
Finansman Şehri'nin yasadışı para toplama dolandırıcılığını özetleyen çekirdek gerçekten "fazla iddialı". Biraz açığa çıkaralım:
1 Süslü konumlandırma:
Mayıs 2015'te bir muhabir bir finans şehrini "özel finansman platformu" olarak tanımladığında ve bu konuda olumsuz bir rapor yayınladığında, şirket muhabirle proaktif olarak iletişime geçti ve muhabire defalarca bunun bir P2P platformu olmadığını söyledi.
"Küçük ve orta ölçekli işletmeler için dünyanın ilk varlık etkinleştirme hizmet sistemi" platformu olduğunu iddia ediyor ve işini resmi web sitesinde finansman, yatırım, varlık yönetimi, krediler, rehin, garanti, kiralama, risk sermayesi, risk sermayesi, proje yatırımı, melekler şeklinde özetliyor. Yatırım, fon, tröst vb. Çeşitli lisanslı ve lisanssız finansal hizmetler
Resmi internet sitesinde görüntülenen işlevler söz konusu olduğunda, "P2P + kurumsal varlık transferi + finansal bilgi aracılığı + proje yatırımı" olarak özetlenebilir. Bu havalı finans kentinin nedeni, onu diğer İnternet finans formatlarından ayırmak için her zaman bilinçli olarak bazı "yenilikçi" terimler kullanmış olmasıdır. Örneğin, yatırımcı / borçluya "net sahip", hedef niteliğin açıklamasına "hizmet talebi", varlık paketinin finansörüne "operatör" ve devredene benzer role "bağlantı" denir. Sözleşmeli hizmet sağlayıcıların ve kaynak yaratma projelerinin bilgi yayınlamasına "road show" denir ...
Proje sözleşmesinde de aynı kelime oyunu kullanıldı. Finansman Şehri projesinin dört partili sözleşmesinde, "kooperatif projesinde olası öz sermaye ediniminden sorumlu" rolü "öz sermaye edinen" olarak adlandırılır, ancak görev tanımı, normal P2P platform sözleşmesinde garantör veya varlık geri alım tarafı olma eğilimindedir. Ama o kadar yeni bir kelimeydi ki, finans şehri Colixin o sırada muhabire yaklaştığında, "İlişkili şirket Jusheng Assets sadece hisse senedinin alıcısıdır, garantör değil, bu yüzden kendi kendine ödeme sorunu yoktur" dedi.
Finans Şehri Hizmet Komitesi'nin (yani yasadışı mevduata mahkum olan sanıklardan biri) müdür yardımcısı Lixin Ke, o sırada gazetecilere şunları söyledi: Franchise hizmet sağlayıcısı, bir yatırım ve finansman danışmanına benzer şekilde bir aracı olarak konumlandırılmış ve varlık sahibinin parasını almasına yardımcı olmuştur. Arazi ve telif hakkı gibi nakit varlıklar veya nakit olmayan varlıklar, gelir yaratabilecek projeler olarak tasarlanmıştır; varlık talep edenlerin ilgili projelere yatırım yapmalarına yardımcı olur. Üst düzey hizmet sağlayıcılar, profesyonel finansal ürünleri organize etmek ve tasarlamak için belirli hizmet kapsamına sahip diğer hizmet sağlayıcılarla (muhasebe ve avukatlar gibi) birleşebilen yetkili hizmet sağlayıcılarıdır.
Gördüğünüz gibi, birçok vahşi yol var - bir franchise hizmet sağlayıcı olarak kaydolduğunuz sürece, finansman sağlamak için finansman kentinde kendi finansal ürünlerinizi tasarlayabilirsiniz. Sadece titriyor musun diye sor.
2 Fonlar doğrudan Başkentin kurumsal hesabına aktı ve "merkez bankası bize bir uzlaştırma kanalı verdi" dedi
Muhabir yazıyı yazdığında, Başkent'in "İnternet sahibi" olarak bir yatırımcı olarak kaydoldu ve başarıdan sonra, yatırım ve finansman gereksinimlerini normal şekilde serbest bırakmak için "Denetleyici Hesabı" etkinleştirmesi gerekiyordu.
İşin püf noktası, gözetim hesabını etkinleştirme sürecinde gizlidir. Başkentin o zamanki kuralları şu şekildedir: "Kendi adınıza herhangi bir banka hesabı aracılığıyla aşağıdaki" Başkent Sisteminin Belirlenmiş Banka Hesaplarından "herhangi birine doğrudan para aktarmak için çevrimiçi bankacılığı veya banka sayacını kullanmanız gerekir. Banka hesabınız zaten varsa Denetlenen hesaplarınızdan birine bağlı olarak, para otomatik olarak bağlı gözetim altındaki hesabınıza girecektir ".
Başkent tarafından verilen "belirlenmiş banka hesapları", China Guangfa Bank'ın Shenzhen Xiangmihu Şubesi, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın Shenzhen Kirin Şubesi, Çin Ziraat Bankası Shenzhen Shangdu Şubesi, Sanayi Bankası Shenzhen Tianan Şubesi ve China CITIC Bank'ın Shenzhen Jingtian Şubesi'nde açıldı. Oluşturulan genel hesabın hesap adı Shenzhen Capital City Network Service Center Co., Ltd.'dir.
Daha sonra muhabir raporda Capital City'nin üçüncü şahıs fon gözetimi başlatmadığını ve yatırımcının hesabının platformun kendi hesabından izole edilmediğini ve bunun da bir fon havuzuna neden olabileceğini sorguladı.
Co Lixin o sırada muhabirlere şöyle açıkladı: "Merkez bankasının arayüzünü kullandık. Merkez bankası bize UnionPay aracılığıyla bir uzlaştırma kanalı verdi. Tüm hesap sistemimiz doğrudan daha güvenli olan merkez bankası tarafından denetleniyor."
Haha, Yang Ma, biri porseleninize dokundu.
3 İştirakler için teklif verme
Aslında kendi kendini finanse etmenin iki yolu vardır: Biri yanlış teklif vermek, diğeri ise fon toplamak için öz sermayeyi fiilen kontrol eden bir mermi bulmak. O zamanlar, Finansman Şehrindeki birkaç projenin finansman tarafları ilgili şirketlerdi (Yaxi Hetian Jade Projesi ve Longwang Gölü Turizm Projesi gibi) ve birkaç projenin öz sermaye geri satın alımları (yani garantörleri) de ilgili şirketlerdi.
Bazı yatırımcılar medyayı ifşa etmek için medyayı bulduktan sonra, Başkent, önceden "finansman paketleri" olarak adlandırılan ve defalarca gök gürültüsüne basan büyük miktardaki kurumsal finansman hedeflerini acilen kaldırdı. Kararsız projelerin toplam miktarının sadece 900 milyon yuan olduğunu iddia etti ve yatırımcılara " Borç-öz sermaye takası "(projenin ilgili anapara ve faizi, şirket kote edildikten sonra hisse senedine dönüştürülecek olan Başkentin hisse senetlerine dönüştürülecektir)
Yatırımcılar kesinlikle yapmıyor. Sonuç olarak, giderek daha fazla yatırımcı medyaya bakıyor ve gölgelerini açığa çıkarmak için dış güçleri kullanıyor.
Ben aranan muhabirlerden biriyim.
Mahkemenin daha sonraki soruşturmasına göre, ilk suçlu Dong Ming, Hubei Hongan Longfa Tarımsal Teknoloji Geliştirme Ltd. Şti.'nin ve kontrol ettiği diğer şirketlerin ticari faaliyetleri olmadığını biliyordu ve yine de bu şirketlerin Capital City platformunda sahte yatırım projeleri yayınlamasına izin verdi. Yatırımcıları yatırım yapmak için dolandırmak, zimmete geçirmek ve 400 milyon yuan'den fazla yatırım fonu işgal etmek.
4 Sözde liste
Eylül 2013 gibi erken bir tarihte Capital City, Amerika Birleşik Devletleri'nde listelendiğini ve yatırımcılara "Adil Sermaye Özsermaye Payı" adı verilen kılık değiştirmiş biçimde dahili olarak listelenen hisse senedi ihraç ettiğini duyurdu. "Adil Sermaye Özsermaye Payı" na abone olmak için art arda 1.000'den fazla kişinin nakdini emdi. Miktar 400 milyon yuan'dır. Mayıs 2015'te, muhabirler ve diğer bazı medya organları Başkent'in olumsuz yönlerini toplu olarak ortaya çıkardıktan sonra, Capital City yatırımcılara Halka açıyoruz ve kesinlikle halka açacağız dedi.
Hangi bölgede hangi döviz ve finansal düzenlemeler devam etmenize izin verecek?
5 "Alipay ile aynıyız"
En şaşırtıcı ayrıntı, Coolix muhabirle yüz yüze geldiğinde, Capital City'deki birçok işletmenin ilgili niteliklere ve finansal lisansa sahip olmadığını kabul etmesidir.
Ancak o dönemde yazara Alipay örneğini defalarca aktardı.Alipay, geliştirilmesinin başında bir düzenleme boşluğu içindeydi, daha sonra iş büyüdüğünde, ilgili ruhsat alındı (Alipay, silah koymak için yanlış bir şey yaptı). Bu, finanse eden şehir ile aynıdır ve yenilik, bir sopayla öldürülmemelidir. Muhabirlere, Başkent'in geleceği konusunda kesinlikle iyimser olduğunu ve Başkent'in kesinlikle başarılı bir şekilde listeleneceğini vurguladı.
O zaman şimdi hüküm giydi.
Yukarıdakiler, finanse eden şehrin çıkmaz sokağıdır. Umarım, iş ahlakı eksikliği için gittikçe daha az platform vardır ve artık "kapsayıcı finans" kelimesini aşağılamak yok.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
