72 saat acı! Baolei platformu "Endüstrinin en büyük seri dolandırıcılığıyla karşılaşmış olabilir" iddiasında bulundu! Lu ve Wenzhou Gang adlı insanlar ortaya çıktı
Touzhijia'nın büyük web sitelerini genişleten gök gürültüsü olayı hala mayalanmaya devam ediyor, sadece yatırımcı aldatmakla kalmıyor, aynı zamanda konu olan yatırımcı da bir dolandırıcılığa hapsolduğunu iddia ediyor. Touzhijia'nın yöneticisi ve Wangdaizhi'nin kurucusu Xu Hongwei, "Bu sektördeki en büyük seri dolandırıcılıkla karşılaşmış olabiliriz." Dedi.
Xu Hongwei ayrıca, 15 Temmuz sabah 9: 30'da, Shenzhen Ekonomik Soruşturması'nın soruşturmasıyla işbirliği yapmak için inisiyatif aldığını ve vadesi geçmiş borçlarını geri almak için elinden geleni yaptığını söyledi. Aynı zamanda, yatırım evinin birleşmesi ve devralınmasından elde edilen tüm öz kaynak fonlarını, kişisel karları ve çevrimiçi kredi evinin özkaynak değerini yatırımcının zararlarını olabildiğince telafi etmek için kullanmaya istekli olduğunu video aracılığıyla ortaya koydu.
14 Temmuz akşamı, Shenzhen Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu'nun Nanshan Şubesi Touzhijia hakkında "para toplama dolandırıcılığı şüphesiyle" soruşturma başlattı. Bu dönemde, Touzhijia'nın kurucu ortağı, eski genel müdürü ve yurtdışına kaçtığı söylenen mevcut müdürü Huang Shiqiao, bir arkadaş çevresinin dinamiği içinde "kaçak" olmadığını ve kamu güvenlik organlarına teslim olacağını açıkladı.
12 Temmuz'daki çalışan raporundan yöneticinin günümüze teslim olma kararına kadar Touzhijia ve yatırımcıları 72 saat işkence gördü.
Touzhijia bağlı şirketinin içinden gelen materyalleri bildirin
Bununla birlikte, risk resmi olarak açıklandı ve aracı kurumdaki Çinli muhabirler artık şüpheli yanlış ihale ve büyük tahsilat bakiyesine dair ipuçlarına sahip. Bir borçlanma şirketinin yasal temsilcisi, şirketin Investment Home için hiçbir zaman bir finansman hedefi belirlemediğini açıkça belirtti.
Brokerage China muhabirleri, gerçekte kavradıkları bilgileri bir araya getirdiler ve yavaş yavaş gök gürültüsüne adım atan yatırım evinin ana hatları ortaya çıktı - bu, sermaye brokerlarını, borsada işlem gören şirketleri, paravan şirketleri ve sahte teklifleri birbirine bağlayan bir aldatmaca.
Huang Shiqiao: Yeni hissedar teklifi önerdi ve çıkarması gerekiyor
"Geçen yıl Eylül ayında, Bay Xu, yatırım evini satmaya karar verdi ve arkadaşından bir aracı olarak hareket etmesini istedi. Aracı, birkaç alıcı önerdi ve daha sonra, ekibimizin belirli bir tahsilat yapmasını gerektiren bir anlaşmaya vardı. Performans için ne kadar özsermaye ödenir: Yani hissedarların aldıkları öz sermaye ödemesi, tahsil edilecek bakiye ile ilgilidir.Yeni hissedarlar tarafından önerilen bazı borçlanma şirketlerinin vadesi geçmiş ve durum daha ciddidir.Yeni hissedarlar bizden Operasyon ekibi, önerdikleri borçluların platformda teklif vermesine izin vermelidir. "
Bu, Touzhijia'nın kurucu ortağı, eski genel müdürü ve şu anki direktörü Huang Shiqiao'nun, 13 Temmuz'da (geçen Cuma) yatırım evine bildirildikten sonra belirli bir yatırımcı grubuna açıklamasıdır. Çin komisyonculuğu muhabiri, Huang Shiqiao'ya bu iddianın doğru olup olmadığını doğruladı ve Huang Shiqiao bunun doğru olduğunu söyledi.
Çin komisyonculuğu muhabiri Touzhi'nin web sitesindeki işletim ve bakım verilerinden ilginç bir veri çıkardı: Geçen yılın sonu itibarıyla Touzhi tarafından toplanan bakiye 3.093 milyar yuan idi; 13 Temmuz itibariyle Touzhi'nin bakiyesi toplandı 2.914 milyar yuan idi.
Shenzhen'deki büyük bir çevrimiçi borç verme platformunun yöneticisi, çevrimiçi borç verme denetiminin sıkılaştırılmasıyla, birçok platformun yeni eklemelerin ölçeğini sıkı bir şekilde kontrol ettiğini ve hisse senedi hedefinin doğal olarak sona ermesini beklediğini söyledi. Bu nedenle, çoğu çevrimiçi kredinin düzenlemelere uyması için tahsilat bakiyesi önemli ölçüde azaltılmalıdır.
Touzhijia tarafından açıklanan verilerin gerçek işletme verileri olduğu varsayıldığında, stok hedef süresinin çok uzun olduğu veya çok sayıda yeni teklifin verildiği durumlardan en az birinin hala verildiği belirlenebilir.
Bir dizi temel veriyi ortaya koyan yatırım evinin ilk on borçlusu, kredi tutarının% 0,343'ünü oluşturdu; en büyük tek borçlunun kredi tutarı% 0,034'tü. Tahsilat bakiyesi 2,914 milyar yuan ise, en büyük tek borçlunun kredi miktarı yasal kırmızı çizgiyi, yaklaşık 1 milyonu aşar.
Şimdi soru şu: Huang Shiqiao'nun yeni hissedarları tarafından önerilen borçlu en büyük "tek borçlu" mu? Kaç milyon teklif verildi ve ne kadar fon toplandı? Çin komisyonculuğu muhabirleri Huang Shiqiao ve Zhu Mingchun'a (Touzhijia'nın eski müdürü, Wangdaizhijia'nın müdürü) sorular gönderdi ve basın zamanı itibariyle hiçbir yanıt alınmadı.
Yingcan Group'un şu anki başkanı ve başkanı, Touzhijia'nın yöneticisi ve Wangdaizhi'nin kurucusu Xu Hongwei, Touzhijia'nın VIP grubundaki yatırımcılara aşağıdaki iki noktanın doğru olduğunu açıkladı:
Birincisi, edinen işletmenin hissedarlarının toplu teklif talep etmeleri ve "varlıkların miktarı nispeten büyüktür";
İkincisi, yönetim öz sermaye fonlarını (kişisel yatırım ve dağıtılmamış fonlar dahil) yasadışı olarak kötüye kullanmadı ve son birkaç gün içinde yatırım evinin işleyişini sürdürmek için hala fon yatırdı. Yeni hissedarlar tarafından başlatılan gecikmiş hedeflere ek olarak, bazı işbirliği platformları da aşılan hedefler buldu ve Touzhijia da bazılarını ilerletti.
Borç alan şirket şaşkına döndü ve "yatırım evinden asla borçlanmadı" dedi.
Fujian Quanzhou Longjie Computer Office Equipment Co., Ltd.'nin yasal temsilcisi Chen Xinyou, aracı kurumun Çinli muhabirinin çağrısına biraz şaşırmış görünüyordu.Yatırım evinde 1 milyon yuan'a kadar kredi başlattığına dair hiçbir fikri yoktu, kredinin yıllık faiz oranı% 7,5 ve kredi süresi İki aylık kredi konusu.
Chen Xinyou, bir aracı Çin muhabirine, "Hiç bilmiyorum. Resmi mühürlerin hepsi sahte. Bunu hiç duymadım ve bu finansal platformda hiç bulunmadım." Dedi.
"Borçlunun" konunun yanlış olduğunu açıkça belirttiği vakayla ilgili olarak, menkul kıymetler firmasının Çin muhabiri, yatırım evinin halkla ilişkiler personeli ve Huang Shiqiao ile temasa geçti: İlki, onun hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve şirketin işinin büyük ölçüde askıya alındığını söyledi. Fonlar kendisi ve meslektaşları tarafından yatırıldı. Kurtarılamaz olma riskiyle yüzleşin.
İkincisi, aracılık yapan Çin muhabirinin basın zamanı itibariyle yanıt veremedi.
Hak korumasına katılan bir yatırımcı, bir aracı Çin muhabirine bir milyon borç alan bir şirketle temasa geçtiğini, ancak şirketin yalnızca 200.000 borç aldığını söyledi.Ayrıca, borç alan şirketin kendisinin bir paravan şirkete benzer şekilde anormal operasyonları olduğu bir durum var.
"Bu günlerde de hakları savunuyorum. Öğrendiğim bilgiler, 200.000 yuan standartını 1 milyona çıkaracakları ve ardından borç alan şirketle 200.000 yuan garanti sözleşmesi imzalayacakları ve ardından bunu platformdan kaldıracaklarıdır. 800.000 toplandı. Başka bir yatırımcı söyledi.
Bununla birlikte, yukarıdaki durumlarda muhabirler gerçek kanıtları kavrayamadılar ve doğru veya yanlışı yargılayamadılar.
Xu Hongwei: "Bu, sektördeki en büyük seri dolandırıcılıktır"
Yanlış teklifler, büyük tahsilatlar, net olmayan sermaye akışları ve sınai ve ticari bilgilerde gösterilen hissedarlar yatırımı yalanladı - yatırım evine ne oldu?
Çin komisyonculuğu muhabiri, Xu Hongwei'nin yatırımcılarla olan iletişiminin kaydını aldı ve bazı önemli noktalar ortaya çıktı:
Xu Hongwei, "Bu sektördeki en büyük seri dolandırıcılıkla karşılaşmış olabiliriz." Dedi. Açıklamasında, "Lu" ya ek olarak, "yalancı" da Wenzhou Çetesi (aracı) var.
Xu Hongwei'ye göre, yatırım evi ve alıcı geçen yıl Kasım ayında bir anlaşmaya vardı ve önerilen alıcı aslında "Tianfu Energy altında Tianfu Blue Jade". Bu, Xu Hongweinin konuşma dilinde bir ifadesidir. Hangi şirket olduğunu öğrenmek istiyorsanız, "Xinjiang Tianfu Lanyu Optoelektronik Technology Co., Ltd." anahtar kelimesi endüstriyel ve ticari bilgilerde bulunabilir. Bu şirket ayrıca P2P platformuna da yatırım yapmıştır.
Bu satın almanın garantörü (Xu Hongwei daha sonra başka bir sözlü ifadede bunu edinen olarak anmıştır), Xu Hongwei'nin ağzındaki "Lu" adlı kişiydi. Lu kimdir? İki yatırımcı ve bir dizi bağımsız kaynak, aracı kurum Çin muhabirine 3,2 milyar toplamak üzere soruşturma açılması için açılan ve kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüphelenilen Hangzhou Renren Aijia'nın gerçek kontrolörü olduğunu söyledi, ancak muhabir bunu öğrenmedi. İlgili kanıt.
"Aslında, Jiawei hisseleri (B tur finansmanı için yatırım evine geçti ve sonra reddedildi) Çok net değilim. Jiawei'nin devralanla paylaştığı anlaşma gerçekten benim değil, bizim kontrolümüz zaten satın alma aşamasında. Fang onun elinde. Lu ile Jiawei'nin hisseleri arasındaki ilişkinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Sadece Lu'nun diğer alıcılarla da anlaşmalar imzaladığını biliyorum. Kredinin tarafındaki fon akışı polis tarafından araştırılmalıdır. "Xu Hongwei dedi.
Bu kelimelerin bağlam olmadan anlaşılması zordur. Kıdemli bir çevrimiçi borç veren, bir aracı kurum Çin muhabirine, olayın olası versiyonunun şöyle olabileceğini analiz etti: Lu soyadlı bir kişi (belki de bu P2P platformlarını kontrol eden bir para komisyoncusu) Touzhijia'ya bir satın alma planı önerdi. Çok sayıda alacaklı haklarının sağlanmasına yardımcı oldu (kontrolü altındaki diğer P2P platformlarından olabilir veya parası olmayan diğer borsaya kayıtlı şirketler tarafından verilebilir) ve toplanacak yatırım ölçeği Önemli bir büyüklük seviyesine ulaştıktan sonra, devralacak ve ondan tamamen kurtulacak bir şirket bulacağız.
Luhetou'nun Evi'nin hissedarları buna dayanarak iyi bir dalgalı kar elde edebilirler ve çok fazla risk içeren bu süresi dolmamış hedefler borsada işlem gören şirkete bırakılır. Ama şimdi soru şudur: Lu'nun getirdiği ilk yatırımcı Tianfu Lanyu ise, Jiawei Share'in ana şirketi Haoxuan Investment'ın rolü nedir? Orijinal plana göre son alıcı kim olacak? Komisyoncu Çin muhabiri emin olamadı.
Ancak Xu Hongwei tarafından ifşa edilen bilinen durum, Lu ve sahtekarlık grubunun (yani Xu Hongwei'nin ağzındaki Wenzhou Çetesi) kaçtığı ve ilerlemek için büyük miktarda koleksiyonun yatırım evine bırakıldığı, ancak bu yatırım evini aştı. Yetenek yelpazesi.
Bundan sonra, oylamanın evinde son iki gün içinde büyük web sitelerini patlatan bir fırtına oldu.
Çok sayıda bağımsız kaynak, aracı kurum Çin'den gazetecilere, Touzhijia fırtınalarının sadece bir başlangıç olabileceğini söyledi. Bunu analiz ettiler: Şu anda, birçok P2P sermaye ilişkisi karmaşıktır ve büyük bir platformun gerçek denetleyicisi, doğrudan hissedarlık ve dolaylı sermaye enjeksiyonu yoluyla bir zincirdeki birden fazla P2P platformunu genellikle kontrol eder. Ve her P2P platformu birbirlerine teklif verme ve yanlış teklif verme işlemlerini gerçekleştirir ve toplama ölçeğini genişletir. Platformun değeri yükseldikten sonra, büyük bir fiyat farkı kazanmak için yeniden satılır.
P2P sektörünün içinden bir kişi, China Securities Brokers'tan bir muhabire, küçük bir kredi şirketinin P2P yan kuruluşunun hissedar değişikliğinden önce, varlık tarafının her zaman küçük kredi şirketinin kredisi olduğunu açıkladı; P2P platformu tarafından kontrol edildikten sonra, çok sayıda yanlış yaptı. Konu.
"Ray yakında patlayacak, domino etkisi." Gazetecilere söyledi.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
