Büyük vaka: 1.800'den fazla kişi aldatıldı ve ilgili miktar 70 milyondan fazlaydı. Bakalım nasıl başardılar
Herkese "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu yazıyı beğendiyseniz, sağ üst köşeye tıklayarak da başlık numaramı takip edebilirsiniz, her gün tavsiye edilen harika makaleler var .
Guangdong Eyaleti, Shenzhen Şehri, Nanshan Bölgesine kaçan internetten kaçan Liu, 10 Ağustos'ta yerel kamu güvenlik organına teslim oldu.
Bu noktada, Zhejiang Eyaleti, Shengsi İlçesi Kamu Güvenlik Bürosu tarafından yürütülen "Dejin International" ağ dolandırıcılığı vakasının soruşturulması ve tespiti geçici olarak sona erdi. Ülke çapında 1.800'den fazla kurbanı içeren Guangdong, Fujian, Shaanxi ve Yunnan dahil olmak üzere 6 il ve 12 şehirde 240 günden fazla sürdü. Shengsi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu polisi delil toplamak için yurt dışına çıktı ve 30'dan fazla kez tutuklandı ve yaklaşık 260 polis memurunu harekete geçirdi. 43 suçlu tutuklandı, 43 cep telefonu, 25 bilgisayar ve 40 banka kartına el konuldu, davayla ilgili fonlar donduruldu ve 5 milyon yuan'den fazla ele geçirildi, 2 araca el konuldu ve ilgili miktar 70 milyon yuan'den fazlaydı.
Doğu pencere olayı
2017 yılının Kasım ayı ortalarında, Shengsi İlçesinde ikamet eden Li Ming (takma ad), 50,000 yuan'den fazla dolandırıldığını iddia ederek polise ihbar etmek için Caiyuan Karakoluna gitti.
Eylül ayında bir gün, aniden güzel bir kadın Li Ming'in WeChat'ini eklemek için inisiyatif aldı. İkisi iyi sohbet etti. İki ay sonra "sırdaşlar" oldular. Güzel kadın, yatırım ve finansal yönetim için sözde "Dejin International" APP'yi kullanma fırsatını seçti. Buna yatırım yaparak çok para kazandığını iddia ederek bilgileri tanıtın. Li Ming yazılımı indirdi ve müşteri hizmetleri personeli onu "Dejin International" ın bir WeChat grubuna çekti. Gruptan biri ona bir "Bayan Wang" önerdi ve öğretmen tarafından para kazanması için tavsiye edilen ürünleri satın almasını söyledi.
"Bayan Wang" ın rehberliğinde Li Ming, bir platform hesabı kaydettirdi ve bir ay içinde 20,000 yuan'den fazla yatırım yaptı, ancak hepsi önce kazanıldı ve sonra kaybedildi. "Bayan Wang" ve güzel Weiyou'nun ikna edilmesi altında, Li Ming sürekli olarak 30,000 yuan'den fazla yatırım yaptı, ama o yine de önce ödedi ve sonra kaybetti. Hesaptaki bakiye 2,000 yuan kalana kadar nakit çekmek istedi, ancak platform müşteri hizmetleri ona şu anda sistem bakımı gerekçesiyle nakit çekemeyeceğini söyledi ve Weiyou güzelliği Li Ming'in WeChat hesabını da engelledi. Şu ana kadar Li Ming, çevrimiçi dolandırıcılık tuzağına yakalanabileceğini fark etti.
Binggui hızı
Olayın ardından Shengsi polisi, bir görev gücü kurmak için siber soruşturma, kriminal soruşturma, ekonomik soruşturma ve diğer departmanlardan oluşan seçkin kuvvetleri hızla organize etti. Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın telekom dolandırıcılık karşıtı platformunun büyük yardımıyla, Shenzhen, Guangdong'daki "Dejin International" APP'nin sunucu adresiyle başladı. Dikkatli bir incelemeden sonra, Fujian, Fuzhou'da saklanan suç çetesinin soruşturmasının sonuçları nihayet ortaya çıktı.
Aralık 2017'de, görev gücü iniş doğrulaması için Fuzhou'ya koştu. Birkaç gün süren düzenlemelerden sonra, görev gücü çetenin çalışma odasının Fuzhou'daki ticari bir binada bulunduğunu belirledi. Birkaç gün ve gece boyunca çevresel incelemelerden sonra, polis nihayet binadaki suç çetesinin aktivite alanını ve yörünge özelliklerini buldu. Saat 12: 00'de polis, çetenin bulunduğu merkez ofise doğrudan saldırdı. Bilgisayar ağı operasyonlarıyla meşgul olan Zheng başkanlığındaki çete üyeleri tutuklandı. Suç işlemek için kullanılan 12 bilgisayar ve 20 cep telefonu ele geçirildi ve 5 büyük suç işlendi. Şüpheli olay yerinde tutuklandı.
Tek kıvılcım
Erken aşamada tutuklanan sanıkların sorgulanmasıyla, "Dejin International" iletişim ağı dolandırıcılığı davasının "geçmişi ve bugünü" giderek netleşti. Şüpheliler Wu ve Zheng, çevrimiçi olarak bir platform modeli satın aldılar, yeniden paketlediler ve "Dejin International" platformuna yeniden adlandırdılar.Müşteri (kurban) platformda yeniden yüklendikten sonra, para aslında Zheng'e yönlendirildi. , Wu ve birden çok temsilcinin hesapları. Arka uç veri tabanının dikkatli analizi sayesinde polis, tüm suç çetesinin bileşimini ve alt ve alt kurumlar arasındaki ilişkiyi daha da netleştirdi ve aynı zamanda, davayı çözme konusunda çeşitli ipuçları ve bilgiler bulmak için ülke çapında 1.800'den fazla kurbanla iletişime geçti.
2018'in başından itibaren görev gücü, her seviyedeki ajanların bilgilerine dayanarak soruşturma, delil toplama ve tutuklama yapmak için Fuzhou, Shenzhen, Changsha, Chongqing, Xiamen ve diğer yerlere koştu. 15 Ocak'ta polis Fuzhou'da 8 şüpheliyi tutukladı; 3 Mart'ta ana suçlulardan biri olan Wu Mou, Fuzhou'da tutuklandı; 13 Nisan'da görev gücü, suçu bir kez geri getirmesi için 47 polis memurunu Xi'an'a gönderdi. 17 zanlı var; Mayıs ayından bu yana davaya karışan 8 kaçak tutuklandı. Şimdiye kadar, "Dejin International" dolandırıcılık suçları zinciri yukarıdan aşağıya doğru kırıldı.
Gerçek ortaya çıkıyor
Polis soruşturması, Fuzhou'dan Zheng'den sonra Fujian'ın "Dejin International" platform modelinin yapımını tamamladığını, Ekim 2017 sonunda Fuzhou Mingyang Technology Network Co., Ltd.'yi kurduğunu ve bir ödeme kanalı kurmak için üçüncü taraf bir ödeme şirketi kurduğunu ortaya çıkardı. Daha sonra, Zheng internette 26 temsilci buldu ve acenteler özellikle dolandırıcılık yapacak "müşteriler" arıyorlardı. Her temsilcinin, esasen "müşteri hizmetleri", "gezgin" ve "eğitmen" olmak üzere, sırasıyla "hayranları emmek" (mağdurları teşvik etmek), "danışmanlık", büyülemek ve rahatsız etmekten sorumlu, net bir iş bölümü içeren kendi sistemi vardır. Mağdurları yeniden şarj etmeye ve yatırıma devam etmeye teşvik etmek için yargılama, sahte hisse senedi ve alım satım bilgileri. Zheng ve onun Fuzhou Mingyang Technology Network Co., Ltd. esas olarak tüm platformun günlük "risk kontrolünden" sorumludur. Kurbanın karı 1.000 yuan'ı aştığında, nakit çekmesi ve arka plan teknik kontrolü yoluyla, çabucak para kaybetmesini sağlaması ve ardından hileli gelirleri geri çekmek için üçüncü taraf ödeme şirketini kullanması yasaklanacaktır. İki aydan biraz fazla bir süre içinde, bu dolandırıcılık grubu 70 milyon yuan'den fazla dolandırıcılık yapmayı başardı.
(Kaynak: Halkın Kamu Güvenliği Haberleri)
