Sonuçlar dikkat çekici! Kamu Güvenliği Bakanlığı, geçen yıl 900 milyar yuan değerinde bir yeraltı bankasını kırdı.
Sonuçlar dikkat çekici!
Kamu Güvenliği Bakanlığı, geçen yıl 900 milyar yuan değerinde bir yeraltı bankasını kırdı.
2016 yılında, ülke çapındaki kamu güvenliği kurumları 380'den fazla büyük yeraltı banka davasını çözdü ve ilgili toplam işlem miktarı 900 milyar yuan'ı aştı!
Video yükleniyor ...
Bazı yolsuzluk görevlileri, çalınan parayı yeraltı bankaları aracılığıyla yurt dışına transfer eder ve ardından kaçma fırsatı bekler, kişi geri getirilse bile, fonların nasıl aktarıldığını doğrulamak için sık sık engellerle karşılaşırlar. Bu yeraltı bankalarını kırmak kolay değil. İpuçlarıyla, Heilongjiang Eyaleti, Qitaihe Şehrindeki polis, büyük bir yeraltı bankası ağını ortaya çıkarmak için bir vizon çiftçisinin banka hesabını takip etti.
Polis, yeraltı bankalarının ağını ortaya çıkarmak için vizon çiftçisinin banka hesabını takip etti
Qitaihe Şehri Kamu Güvenliği Bürosu müdür yardımcısı Zhu Kongqin, Li'nin sıradan bir yerel çiftçi olduğunu ve çiftçiliğe ek olarak, esas olarak rakun köpekleri yetiştirip kürk sattığını, ancak hesabının yılda 20 milyon yuan cirosu olduğunu söyledi. Li, belirli bir yılda 500 rakun derisi üretebilir Bir rakun derisinin piyasa fiyatı yaklaşık 500 yuan ve maksimum yıllık 250.000 yuan'dır.
20 milyon yuan olarak hesaplandı, bu açıkça Li'nin üreme kabiliyetiyle tutarsız
20 milyon yuan olarak hesaplanırsa, bu onun üreme kabiliyetiyle açıkça tutarsızdır. Polis tarafından yapılan daha fazla araştırma, Linin banka kartının Boli County Yi Leather Sales Co., Ltd tarafından kontrol edildiğini ortaya çıkardı. Şirketin hesap fonları 2012 ile 2015 yılları arasında 300 milyon yuan olarak aktarıldı. Linin hesabına ek olarak, bir düzine başka kişiyi de kontrol etti. Banka kartı hesabı. Deri firmasının her yıl on milyonlarca katma değer vergisi faturası kesmesi gerekmektedir.Şirketinin görece ilkel fabrika binalarına dayanarak, bu kapasitenin karşılanamayacağı ve yanlış katma değer vergisi faturası düzenlediğinden şüpheleniliyor.
Polis, şirketin döviz hesabını daha da araştırdı ve ihraç edilen 11,1 milyon ABD dolarının Hong Kong'daki üç şirketten geldiğini buldu. Polis, bundan yola çıkarak, bunun deri şirketlerine ihracat vergisi iadelerinde hile yapmaları için sahte sermaye akışı sağlayan bir yeraltı bankası olduğuna karar verdi. Yeraltı bankaları, vergi sahtekarlığı, sahte KDV faturaları ve hileli hükümet ödülleri gibi diğer suçlarla giderek daha fazla iç içe geçerek, öncül suçlarda suç ortağı haline geliyor.
Polis, yeraltı bankasının deri şirketinin ihracat vergisi iadesi dolandırıcılığı için sahte sermaye akışı sağladığına karar verdi
Eser sahibi: Zhou Yanfen
Editör: Xu Bingying
Bu makale orijinaldir, telif hakkı "Fintv Modern Finance Network" e aittir
Yeniden yazdırmanız gerekirse, yetkilendirme için lütfen bizimle iletişime geçin.
İhlal araştırılmalıdır
Hepsi FinTV'de daha heyecan verici!
