Chongqing polisi büyük çaplı bir sevk sahtekarlığını çözdü ve 331 kişiyi tutukladı! Geçtiğimiz yarım ay içinde, içinde 100 milyon yuan'in üzerinde 464 dolandırıcı tutuklandı Bu rutinlerle karşılaştın
Chongqing polisi devasa bir hisse senedi tavsiye dolandırıcılığı davasını çözdü ve 331 şüpheliyi tutukladı!
Birisi "bedava hisse senedi önerisi" kisvesi altında sizinle konuşmaya gelirse, buna inanmayın.
Yönlendirme dolandırıcılığının sık sık hileleri vardır, bazıları suç çeteleridir ve bazıları paylaşım önermek için "uzman" gibi davranırlar Bu dolandırıcıların çoğu bu neredeyse mükemmel oyunculuk becerisine sahiptir ve insanları oyuna sokmak için ücretsiz yönlendirme yöntemlerini kullanır. Eksik istatistiklere göre, yalnızca son yarım ayda, polis çok sayıda dolandırıcılık çetesini ortadan kaldırdı, 126 milyon yuan tutarında fon içeren 464 "dolandırıcı" şüphelisini tutukladı ve bir dolandırıcılık müdürü 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
140 milyon A hissesi yatırımcısı uzun atıştırmalıklara sahip olabilir ve birçok insan zayıf bir piyasada piyasa ayarlamalarına girdikten sonra fiziksel ve zihinsel olarak tükenir. Ancak "önerilen hisse senedi" sahtekarlığına aldanmayın.
Bazı çete dolandırıcılıkları, 331 kişi tutuklandı
Bu dolandırıcılık vakası Chongqing'de meydana geldi. Suç çetesi "tavsiye edilen hisse senetleri" adına dolandırıcılık gerçekleştirdi. Polis, 2 Ağustos'ta 331 şüpheliyi tutukladı ve 18 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu.
Bu yılın Haziran ayında, Chongqing polisi, kurban Bay Han'dan, bir yabancıyla tanıştığı ve hisse senedi ticareti yaparken QQ arkadaşını eklediğine dair bir polis raporu aldı. Diğer taraf, kapsamlı bir finansal yatırım kurumunun satış elemanı olduğunu iddia etti. Ajans, hisse senetlerine rehberlik edecek ve tavsiyede bulunabilecek profesyonellere sahip Yüksek kaliteli hisse senetleri, ancak bu hizmetten yararlanmak için üyeler satın almak için Bay Han'a ödeme yapmanız gerekiyor. Bay Han, ücreti ödedikten sonra karşı tarafın talimatlarına göre hisse satın aldı, sadece para kazanmakla kalmadı, çok şey de kaybetti. Karşı taraf Bay Han'a tavsiye etti ve kendisi de bir ücret karşılığında diğer finansal ürün rehberlik hizmetlerini satın alabilir. Bay Han, aldatılmış olabileceğini fark etti ve polisi aradı.
Aynı zamanda Chongqing polisi, Bay Han'ınkine benzer birçok rapor aldı. Chongqing Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ve ilgili şirketlerin güvenlik ekibi, toplanan polis bilgileri ve raporları üzerinde kapsamlı bir analiz ve karar yürüttü ve bunun, özellikle "hissedarlara" yönelik yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu buldu. Suçlular, menkul kıymetler endüstrisinde çalışanlar gibi davranır ve mağdurlarla aktif olarak iletişim kurar, profesyonel bir hisse senedi analiz ekibinin rehberliği olduğunu veya kurbanların borsada hızlı para kazanmalarını sağlayan ve böylece mağdurları üyelik hizmetleri satın almaya ikna eden içeriden menkul kıymetler olduğunu iddia eder. Polis soruşturması, şüphelilerin üst düzey ofis binaları kiraladıklarını, menkul kıymetler sektöründe nitelikleri olmayan sözde yatırım şirketleri kurduklarını, hileli ifadeler yazdığını, menkul kıymetler sektöründe bilgisi olmayan eğitimli personeli ve bunları menkul kıymet yatırım analistleri ve eğitmenlerine paketlediklerini ortaya çıkardı. , Satış Temsilcisi vb., Mağdura hisse senedi önerir, borsa içeriden bilgi ticareti gibi bilgiler uydurur, kurbanı şirketin üyelik işi için ödeme yapması için kandırır ve kurbanın üyelik ücretini dolandırır.
Tüm suç delillerine hakim olduktan sonra, görev gücü ülke çapında seyahat etti ve Chen, Hu, Liu, Feng, Duan ve Jin liderliğindeki 6 suç grubunu yok etti ve 7 suçlu sığınağını yok etti. 331 sanık tutuklandı, 400'den fazla bilgisayar ve 600 cep telefonu ele geçirildi ve suça karışan 18 milyon yuan'den fazla fon donduruldu. Ön polis istatistiklerine göre, Chen'deki sadece bir suç çetesi bir buçuk yıl içinde 5.000'den fazla kişiyi dolandırdı ve dolandırıcılık miktarı 6 milyon yuan'ı aştı. Şu anda, ilgili şüpheli gözaltına alındı ve dava halen devam ediyor.
Bazıları müşteri hizmetleri kurmak için bir şirket kurdu ve müdür 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Nispeten güçlü likiditeye sahip sıradan dolandırıcılık çetelerinin aksine, bu aldatmaca grubu bir şirket kurdu ve yatırımcıları urn'a çekmek için müşteri hizmetlerine sahip.
Niu Ben, Gan Chongchong, Xie Fei ve Zhou Lei bir şirket kurdu ve müşteri hizmetleri personeli, sanıklar Yang Zhonghui, Zhu Junwei ve satış personelini işe aldı. Bu hayali şirketin menkul kıymetler uzmanları var ve borsa ve diğer yanlış gerçekler hakkında içeriden bilgiler var, müşterilere hisse senedi öneriyor ve onları dolandırıyor Para için Niu Ben, Gan Chongchong ve Xie Fei'nin dolandırıcılık miktarı 4.808 milyon yuan; sanıklar Zhu Junwei ve Yang Zhonghui'nin dolandırıcılık miktarı 2.822.800 yuan, ortalama katsayı son derece büyük ve eylemleri dolandırıcılık suçunu oluşturdu.
"Zhengzhou Dahongyuan Information Technology Co., Ltd." i tescil ettirdiler ve kurdular. Şirketin iş kapsamı bilgisayar yazılım teknolojisi geliştirme, teknik danışmanlık ve teknik hizmetlerdir. Niu Ben ayrıca İnternette Dahongyuan Finans ve Ekonomi web sitesini kurdu ve şirket profilinde "Dahongyuan Finance, uzun yıllar menkul kıymet yatırımlarına odaklanan profesyonel bir menkul kıymetler hizmeti bilgi ajansıdır ve bir grup yüksek kaliteli araştırma, analiz ve operasyon ana dalına sahiptir. İnsanlar "ve diğer yanlış bilgiler. Ayrıca şirketin ofis alanı olarak Zhengzhou Şehri, Erqi Bölgesinde bir ev kiraladı ve birçok çalışanı işe aldı. İlk olarak, satış personeli internette bir QQ grubu kuracak ve diğerlerini kendi QQ grubuna ekleyecek.Sonra, finansal ağdan hisse senedi açılış bilgilerini ve müşteri ile müşteri hizmetleri arasındaki diyaloğun ekran görüntülerini, müşterinin karlı stok teslimat siparişini ve şirketin profesyonellere sahip olduğu promosyonu görecekler. , Müşterileri konuşmaya çekmek ve müşterileri şirkete ve şirket tarafından sağlanan hizmetlere tanıtmak için müşteri karlılığının ve diğer bilgilerin QQ grubuna açıklanmasını sağlamak, böylece müşteriler şirketin üyesi olmaya ve şirkete 32.000 yuan, 65.000 yuan ve 96.000 yuan ödemeye istekli olurlar. Değişen üyelik ücretleri. Bunun ardından satış personeli, müşterinin bilgilerini müşteri hizmetleri personeline gönderecek, müşteriye stoğu önerecek ve borsa trend analizi ve diğer bilgileri gönderecektir.
Şirketin kuruluşunun başlangıcında, Xie Fei, müşteri hizmetleri ve müşteri hizmetleri personelinden sorumlu kişiydi. 2016 yılının Mart ayı başlarında, Xie Fei, Yang Zhonghui ve Zhu Junwei'nin şirkete müşteri hizmetleri personeli olarak girdiğini duyurdu. Şirket, satış ekibi liderinin temel maaşının ayda 2.000 yuan, artı ekip performansının% 1 - 2'si (üyelik ücreti) olduğunu şart koşuyor.Satış ekibinin temel maaşı 1.600 yuan ve komisyon performansa göre% 20 -% 30'dur (üyelik ücreti). Müşteri hizmetleri personelinin aylık maaşı 6,000 yuan'dır.
Niu Ben, Gan Chongchong, Xie Fei, Zhu Junwei, Yang Zhonghui ve çalışanlarının hisse senedi uygulama yeterliliğine sahip olmadıklarını ve müşterilere sağladıkları bilgilerin finansal web sitelerinden ve diğer yerlerden indirildiğini belirtmek gerekir. Şirket 6 Kasım 2015'ten Mayıs 2016'ya kadar faaliyete geçtiğinden, şirket kamu güvenlik organları tarafından soruşturuldu ve cezalandırıldı.Niu Ben ve diğerleri ICBC, CITIC Bank Card ve Duan CITIC Bank Card aracılığıyla toplam 4.803 milyon yuan üyelik ücreti topladı; 2016 Mart 2003'ten olaya kadar, 2.822.800 RMB üyelik ücreti toplandı. Şirketin işçilik ücretlerini, komisyonlarını ve diğer masraflarını ödemenin yanı sıra, toplanan üyelik ücretleri Niu Ben, Gan Chongchong, Xie Fei ve diğer suçlu Zhou Lei tarafından diğerlerinin arasında paylaştırıldı. Yukarıda belirtilen sorumlu kişilerin tümü, Niu Ben'in dolandırıcılık yaptığı ve 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bazıları QQ grubunu dolandırmak için kullanıyor,% 90'ı aktör
Nazikçe susup soran ücretsiz referans stokları sağlayabilecek bir personel varsa, bu bir aldatmaca olabilir. Hedefleri, belirli bir mali temele sahip 40'lı yaşlarındaki orta yaşlı insanlar.
Satış temsilcisi, ilgili kişinin hisse senetlerinde işlem yapıp yapmadığını doğrulamak için iki gün kullanır, değilse, derhal terk eder, eğer öyleyse, diğer tarafa sormak için çok zaman harcayacaktır. Dönem boyunca, hisse senedi alım satımından kazanç elde ettikleri çok sayıda arkadaş çevreleri gönderecekler, diğer taraf ilgilendiğinde, sözde tavsiye edilen hisse grubunu diğer tarafa tanıtacaklar ve her gün eğitmenler olacak. Aynı zamanda, çetenin diğer üyeleri gruptaki ve canlı yayın odalarındaki sıradan müşteriler gibi davranacak ve mağdurlar, beğenme ve sahte kar ekran görüntüleri gönderme gibi yollarla öğretim üyesine yatırım yapmanın hızlı bir şekilde yüksek getiri elde edebileceğine inanabilir. Bir aydan uzun süren kar teşvikinden sonra, şüpheliler grupta daha büyük bir heyecan yaratacak ve öğretim görevlilerinin öğrencileri sözde altın spekülasyon yarışmasına katılmalarına izin verecek.
Genel olarak konuşursak, küçük bir WeChat grubunda 40 kişi var ve sadece 3 veya 4 kurban olabilir. Geri kalanların hepsi çocuk bakımı. Bazıları aptal yatırımcılar, bazıları radikal yatırımcılar, bazıları da çocuk bakıcılığı yapıyor. Muhafazakar yatırımcıların net bir iş bölümü var. Kurban yemi aldığında, şüpheli onu belirli bir ticaret platformuna yatırım yapması için kandıracaktır. Para gelir gelmez, para çete tarafından idare edilen üçüncü taraf ödeme platformuna ve ardından dolandırıcının ceplerine aktarılacaktır.
Shi Mouhong, bu yöntemi kullanarak binden fazla kişiyle dört suçlu sığınağına önderlik etti, toplam 89 şüpheli tutuklandı. 262 cep telefonu, 127 bilgisayar, 129 banka kartı ve 5 yüksek kaliteli arabaya el konuldu. Kurbanlar, ülke çapında 20'den fazla ilde bulunuyor ve ilgili miktar 100 milyon yuan'ın üzerinde.
Yarım ayda 464 dolandırıcı yakalandı
Tipik ve temsili vakalara ek olarak, birçok dolandırıcı da kontrol altındaydı. Geçen ayın 19'unda, Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Jiading Şubesi, yatırım adına dolandırıcılık yapan böyle bir suç çetesini başarıyla yok etti ve çete üyelerini tutukladı 22 isim. Kısa bir süre önce, Jiangsu'daki Huai'an polisi, çevrimiçi bir "tavsiye edilen hisse senedi" dolandırıcılık suç çetesini imha etti, 16 şüpheliyi tutukladı, 1 milyon yuan'den fazla fona el koydu ve başlangıçta aldatılan kişilerin Jiangsu, Shandong, Guangdong ve Anhui dahil olmak üzere 10'dan fazla il ve şehirde bulunduğunu tespit etti.
WeChat, Weibo, canlı web yayın odaları, forumlar, stok çubukları ve QQ gibi İnternet araçlarının veya platformlarının yükselişiyle, suçluların "yasa dışı hisse senedi önerisi" faaliyetleri arttı. Bu tür yasadışı faaliyetlerin özellikleri aşağıdaki gibidir:
Birincisi, suçluların WeChat (herkese açık hesap, Moments, arkadaş ekle), Weibo, forumlar, stok çubukları, QQ vb. "Büyük veri teşhis stokları", "kara atları önerme", "uzmanlardan bire bir rehberlik" ve "gelir yok, ücret yok" "" ve diğer abartılı tanıtım şartları veya geçmiş hisse senedi alım satımının "performansını" savunan, üye veya müşteri talep eden;
İkincisi, yatırımcılar WeChat gruplarına, QQ gruplarına ve canlı web yayın odalarına katıldıktan sonra, "öğretmen", "uzman", "hisse senedi tanrıları" ve "eski usta" olduklarını iddia eden insanlar var. Hisse senedi ticareti deneyimi kazandırmak ve hisse senedi alım satım becerilerini eğitmek adına, aslında yatırımcılara söylüyorlar "Ödül ücretleri", "eğitim ücretleri" elde etmek veya gelir paylaşımı ve kar için diğer yöntemleri toplamak için yasa dışı hisse önerisi. Bazı suçlular önce hisse senetlerini ücretsiz olarak tavsiye eder ve ardından yatırımcıları "dahili VIP grubuna" veya "VIP canlı odasına" katılmaya davet etme fırsatını kullanır. , Üst düzey hizmetler sunan ve çeşitli isimler altında yüksek hizmet ücretleri talep eden daha profesyonel "öğretmenler" olduğunu iddia ederek;
Üçüncüsü, bazı suçlular, yatırımcıları aynı anda hisse senedi alıp satmaya yönlendirmek için WeChat gruplarını, QQ gruplarını ve canlı web yayın odalarını gerçek zamanlı olarak kullanmak gibi "önerilen hisse senetleri" adı altında başka yasadışı ve suç faaliyetlerinde bulunurlar, piyasayı manipüle ettiklerinden veya aldattığından şüphelenilmektedir Yatırımcılar, yasa dışı kazançlar için spot işlemlere (değerli metaller, sanat eserleri, posta para kartları vb.) Veya yurtdışı vadeli işlemlere katılır. Bu yasa dışı faaliyetler çeşitli ve oldukça aldatıcıdır Suçluların genellikle sabit bir iş yeri yoktur, anında suç işler ve hatta bazıları yurtdışında saklanarak yatırımcıların çıkarlarına ve menkul kıymetler piyasasının normal düzenine ciddi şekilde zarar verir.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yatırımcılara "Menkul Kıymetler Kanunu", "Vadeli İşlem Ticaretine İlişkin İdari Düzenlemeler", "Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yatırım Danışmanlığı Yönetimi İdaresi için Geçici Tedbirler" ve diğer kanun ve yönetmelikler uyarınca, menkul kıymetler ve vadeli işlemler yatırım danışmanlığı hizmetleriyle uğraşanların Çince alması gerektiğini hatırlatmak için birçok kez uyarıda bulunmuştur. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan alınan işletme lisansı; Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun lisansı olmadan, hiçbir birim veya kişi menkul kıymetler ve vadeli işlem yatırım danışmanlığı hizmetlerine dahil olamaz. Yatırımcıların, ilgili yatırım danışmanlığı hizmetlerini almaları, her türlü "hisse senedi tavsiye etme" faaliyetlerine karşı yüksek derecede ihtiyatlı davranmaları ve mal kayıplarını önlemek için "yasadışı hisse senedi tavsiye" faaliyetlerinden uzak durmaları için, yasal menkul kıymetler ve vadeli işlemler iş kurumlarını seçmeleri istenmektedir. Yasal menkul kıymetler ve vadeli işlem kurumlarının listesi Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Endüstrisi Birliği ve Çin Vadeli İşlemler Birliği web sitelerinden sorgulanabilir.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ayrıca tüm İnternet işletme kurumlarına, Siber Güvenlik Yasasının ilgili hükümlerine uygun olarak, internette yasa dışı ve cezai faaliyetleri önlemek için teknik önlemler ve diğer gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı; kullanıcıları tarafından yayınlanan bilgilerin yönetimini güçlendirin ve yasaları keşfedin, Bilginin yayınlanması veya iletilmesi idari düzenlemelerle yasaklanmışsa, bilginin iletimi derhal durdurulur ve bilginin yayılmasını önlemek için bertaraf etme gibi tedbirler alınır. İnternet işletim ajansları, yasal farkındalığı ve risk farkındalığını artırmalı, ön uç incelemesini ve gerçek zamanlı izlemeyi güçlendirmeli, "yasadışı stok tavsiyesi" bilgilerini derhal temizlemeli ve engellemeli ve "yasadışı stok tavsiyesi" faaliyetlerinde bulunmalı veya "yasadışı stok tavsiyesi" faaliyetlerine kolaylık sağlamalıdır. yasal yükümlülük.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
