Muhabir olay yerine geldi: Shanlin Financial'ın Şangay genel merkezi soruşturuldu
10 Nisan'da bir yatırımcı, bir WeChat grubundaki Shanlin (Shanghai) Financial Information Service Co., Ltd. (bundan böyle "Shanlin Finance" olarak anılacaktır) platformu olan Shanlin Wealth'in soruşturma altında olduğu haberi verdi. China Economic Weekly-Economic Net'ten bir muhabir o akşam saat 9'da Bina 1, Lane 500, Shengxia Road, Pudong Yeni Bölgesi'nin 7. katındaki Shanlin Finans Merkezine koştu ve binanın önüne park edilmiş iki polis arabası ve bir yük kamyonu olduğunu gördü. Mühürlü kutu üst kattan kamyona taşındı.
Akşam saat 9'da, Shanlin Finance'taki polis arabası alt katta (fotoğrafı, China Economic Weekly muhabiri Song Jie)
Shanlin Financial'ın bir çalışanına göre, sabah polis şirkete geldi ve Ellerini masanın üstüne koy ve bilgisayara ve cep telefonuna dokunma dedi. Öğleden sonra, merkez çalışanlarına tatil yapmaları söylendi. Basım anında, Shanlin Finance web sitesine normal şekilde göz atılabiliyor, ancak Shanlin Fortune'un web sitesi ve resmi hesabı artık açılamıyor. Bir dizi avukat, China Economic Weekly-Economics.com'dan bir muhabire, Shanlin Finance çalışanlarının hukuki meseleler hakkında soru sorduğunu ve şirketin taciz edilmediğinden şüphelenildiğini ve polis tarafından soruşturulduğunu açıkladı.
Polis yolu gösterdi, kapı görevlisi takip etti ve Shanlin Mali Yönetim Departmanı'nın katı olan ikinci kata ulaştı (Fotoğraf, China Economic Weekly muhabiri Song Jie)
(Fotoğraf, Song Jie, China Economic Weekly muhabiri)
Mallar binanın dışına taşındı ve kamyon kapının önündeydi (Fotoğraf, China Economic Weekly muhabiri Song Jie)
O gün saat 23: 00'te, Çin Ekonomik Haftalık-Ekonomik Ağı'ndan bir muhabir, Shanlin Finans'ın belirli bir departmanının başkanından (yanıt veren taraf bir takma ad istedi) gerçek kontrolör Zhou Boyun'un "ortaya çıktığını" söyleyen bir çağrı aldı, "Bu, şu anda bizim için muhtemelen en iyisi. Haberler çıktı. Olumsuz haberlerin yarın dolacağı tahmin ediliyor ve şirketin hukuki işleri şu anda açıklama planını tartışıyor. "Ancak bu haber polis tarafından onaylanmadı.
Muhabir 7. kata geldi, polis soruşturma yürütüyordu, muhabir odaya girmedi (Photo by China Economic Weekly muhabiri Song Jie)
Bu, Shanlin Finans'ın ilk soruşturulması değil. Sanayi ve ticaret verilerine göre, 13 Temmuz 2015'te Shanlin Financial "reklam veya diğer yöntemleri kullanarak ürün kalitesi, üretim bileşimi, performans, kullanım, üretici, son kullanma tarihi, menşe vb. Hakkında yanıltıcı ve yanlış tanıtım yaptı." Şangay Sanayi ve Ticaret İdaresi Teftiş Ekibi tarafından 550,000 yuan para cezasına çarptırıldı ve yasadışı faaliyetleri durdurması ve düzeltmeleri yapması emredildi. Daha sonra, aynı yılın 16 Aralık günü, Shanlin Financial, Şangay Sanayi ve Ticaret İdaresi Havaalanı Şubesi tarafından "ürünleri veya hizmetleri yanlış tanıtmak, tüketicileri aldatmak ve yanıltmak, vb." Nedeniyle 100.000 yuan para cezasına çarptırıldı ve ifşa edilmesini emretti. Yasadışı davranışı düzeltin ve durdurun.
Ve geçen yıl 26 Ekim'de, Huancui Bölgesi Yasadışı Kaynak Toplanmasının Önlenmesi ve Kullanılması Öncü Grubu (Huancui Bölgesi Yerel Mali Denetim ve İdare Bürosu tarafından temsil edilmektedir) tarafından imzalanan "Risk Uyarısı" nda, "Soruşturmadan sonra Shanlin ( Shanghai) Financial Information Service Co., Ltd. Weihai Şubesi'nin "Çevrimiçi Borç Verme Bilgi Aracı Kurumlarının Ticari Faaliyetlerinin Yönetimi için Geçici Tedbirleri" ihlal ettiğinden şüpheleniliyor ve çevrimiçi kredi verme aracı kurumlarının işleyişine katılma yetkisine sahip değil. Huancui Bölgesi Öncü Grubunun Yasadışı Kaynak Toplanmasının Önlenmesi ve Muamelesi için Üye birimleri Şirket, çevrimiçi kredi aracılarının ticari niteliklerini elde etmeden önce bir araştırma yürütür ve ticari faaliyetlerini askıya alır. "
Huancui Bölgesi Yasa Dışı Kaynak Toplama Önleme ve İşleme Öncü Grubu da yatırımcılara şunu hatırlattı: "Yatırım risklidir ve yatırımcılar kendi risklerini üstlenmelidir. Yasadışı kaynak yaratmaya katılanlar, yasadışı kaynak yaratmaya katıldıkları için kendi zararlarını üstlenecekler."
"Çevrimiçi Borç Verme Bilgi Aracılarının İş Faaliyetlerinin Yönetimine İlişkin Geçici Tedbirler" e göre, çevrimiçi kredi bilgi kurumları, İnternet, sabit telefonlar, cep telefonları ve diğer elektronik kanallar dışındaki fiziksel konumlarda finansman projelerini tanıtmak veya tanıtmak için üçüncü bir tarafa kendilerine izin veremez veya yetki veremez. Çevrimiçi kredi varlık yönetimi ürünlerinin çevrimdışı satışı da yukarıda belirtilen yasal gereklilikleri ihlal etmektedir.
O sırada Shanlin Financial, Shanlin Financialın Weihai şubesinin bu mektubu aldığını ve kurumsal uyum dönüşümündeki ilerlemenin yerel hükümetin gereklerine uymaması nedeniyle düzenleyici otoriteler tarafından "eleştiriye" yol açtığı için üzgün olduğunu söyledi. Shanlin Financial, çevrimdışı mağazaların kapatılmasını (veya çevrimdışı mağazaların dönüştürülmesini) kademeli olarak iptal etti ve çevrimdışı dönüşümü ulusal denetim süresi içinde tamamlayacak.
11 Nisan'da Shanlin Financial çalışanları şirketten bir duyuru aldıklarını bildirdi.
Shanlin Financial, 11 Nisan'da müşterilere bir duyuru yayınladı
Shanlin Finance'in gerçek kontrolörü olan Zhou Boyun, çevrimiçi kredi çevrelerinde çok iyi biliniyor. China Economic Weekly-Economic.com'dan bir muhabir, Tianyan tarafından kontrol edilen bilgilere göre, P2P platformunun Shanlinbao'nun ailesiyle sınırlı olmadığını doğruladı. Guangqun Finance (eski adıyla Miaomiaoke) ve Yibaodai (eski adıyla Happiness Bank) var.Ayrıca Zhou Boyun'un başka bir kimliği var - gayrimenkul geliştiricisi. Zhou Boyun, 2006 yılında gayrimenkul geliştirme ile uğraşan ve "Tianjin Jialun Hongye Real Estate Co., Ltd." adlı bir şirketi tescil ettirdi.Zhou Boyyun, aynı zamanda% 99,5 hissesi ile en büyük hissedar konumunda. Bununla birlikte, bu şirket, davalar nedeniyle mahkeme tarafından yaptırıma tabi olan güvenilmez kişiler olarak listelendi (Lao Lai) ve duruşmadan sonra icra için yalnızca 50'den fazla başvuru tamamlandı.
Makale editörü: Zhang Kaihua Editör: Yeni Medya Departmanı
